雄塑科技:广东雄塑科技集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

广东雄塑科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
二○二五年四月

2024 年度董事会工作报告
2024年，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营管理主要情况
（一）敢于竞争，为营销赋能升级
报告期内，公司持续健全营销体系，根据市场变化动态制定一系列营销方案：一是稳定经销，实行“一区一策”，精准施策；二是聚焦 B 端，完善激励政策，集中资源向重点工程倾斜；三是转变服务模式，强化专业培训，全面提升营销团队综合素质，凝聚营销攻坚合力；四是全流程服务优化，构建高效闭环，确保客户需求获得快速响应；五是规范业务流程，强化风控管理，确保资金安全，多措并举降低应收账款风险。
（二）精益求精，强化生产管控
报告期内，公司积极落实产品升级战略，具体包括：加强对产品统一管理，确保产品在市场中具备“同质比价、同价比质、同质同价比服务”的优势；优化质量管控流程，公司产品质量稳定性显著提升；优化存货管理，保障供货效率，满足客户交期需求；优化调整产能，通过合并产能、集中生产、更新部分设备，进一步提升了生产效率和设备利用率；严格管理生产现场，进一步规范生产环境和管理流程。
（三）守正革新，持续创新驱动发展
公司依托自身的技术研发团队和国家 CNAS 认可工程实验室，强化研发、生产、销售的有机结合，持续推进多项产品技术升级，进一步丰富公司产品矩阵，满足市场多元化需求。

报告期内，公司在产品研发方面，完成“埋地用聚乙烯双峰结构壁管”“PVC-U
增韧改性材料”“克拉管低温粘辊材料”等多项产品和技术研发项目，有效提升
现有产品性能或提高生产效率。在农业管道领域亦有建树，聚乙烯微孔渗透管研
发成功并获得国家发明专利，能应用在节水灌溉、水产养殖方面。
此外，公司通过开展“创意工夫”活动和建立项目奖励制度，激发员工创新
思维和“创新创优”积极性；并且公司首次参与“南海区质量奖”评选并成功入
围，该成功是对公司质量管理水平的高度认可。
（四）精简体系，优化公司内部架构
报告期内，公司人力资源管理围绕组织架构优化、管理团队调整和人员精简
三大核心任务展开，取得了显著成效，为公司高效运营和战略落地提供了有力支
撑。通过精简层级、优化重整部门架构，打破传统部门壁垒，实现了信息流通的
高效化和决策流程的快速化；同时通过优化人员结构，确保公司资源集中于核心
业务和关键岗位，显著提升了人均效能。
二、报告期公司治理情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，全体董事对公司定期报告、募集资
金使用、董事高管聘任等事项审慎讨论、分析并形成一致决议；相关审议事项需
公司独立董事召开专门会议审议的，独立董事均能本着谨慎、独立、公正的态度，
勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，维护公司及股东的整体利益，尤其是中
小股东的合法权益。
2024 年度，董事会会议情况具体如下：
会议日期 会议届次 审议通过的主要事项
2024 年 1 月 16 日 第四届董事会 1、《关于聘任公司副总经理的议案》
第十次会议
2024 年 2 月 5 日 第四届董事会 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
第十一次会议

1、《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于制定公司 2024 年度董事报酬的议案》
10.1《关于制定公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案》
10.2《关于制定公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
第四届董事会 11、《关于制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2024 年 4 月 18 日 第十二次会议 12、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.1《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.2《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》
14、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信暨提供担保额度预计的
议案》
14.1《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信的议案》
14.2《关于公司提供担保额度预计的议案》
15、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
16、《关于公司会计政策变更的议案 》
17、《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
18、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
19、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
第四届董事会 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2024 年 7 月 8 日 第十三次会议 3、《关于提前完成公司回购股份方案的议案》
4、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
5、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
2024 年 8 月 27 日 第四届董事会 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
第十四次会议 议案》
3、《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
第四届董事会 1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
2024 年 9 月 27 日 第十五次会议 案》
2、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 10 月 28 日 第四届董事会 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第十六次会议 2、《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会作为股东大会的召集人共计召开3次股东大会，会议
召开及表决程序均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定，表决结果合法、有效。会后，公司董事会严格按照股东大会通过的各项决
议认真执行，组织实施股东大会交办的各项工作。
2024年度，股东大会会议情况具体如下：
会议日期 会议届次 审议通过的主要事项
1、《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》