金丹科技:公司章程(2025年4月)

河南金丹乳酸科技股份有限公司
章 程

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计 ...... 37
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知和公告 ...... 37
第一节 通知 ...... 37
第二节 公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 附则 ...... 41
河南金丹乳酸科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他法律法规等有关规定，制订公司章程。
第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有
限公司，由河南金丹乳酸科技有限公司整体变更发起设立，在河南省周口市市
场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
“91411600791930000L”。
第三条 公司于 2020 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2830 万股，于 2020年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司
公司英文名称：Henan Jindan LacticAcid Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：郸城县金丹大道 08 号
邮政编码：477150
第六条 公司注册资本为人民币 19,240.1718 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人等。
第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨：规范运作、依法经营，以公司和全体股东的
最大利益为行为准则，立足公司持续、长远发展；充分发挥自身优势，广泛筹集和利用各种资源，致力发展高端乳酸业及其相关产业，务实创新，诚信开拓，不断优化产业结构，完善管理体制，提升管理效率，增强公司的核心竞争能力，努力提高经济效益和社会效益，为股东寻求良好的投资回报，力争实现公司的可持续发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：食品添加剂生产；
食品生产；食品经营；食品进出口；调味品生产；饲料添加剂生产；饲料生产；肥料生产；粮食收购；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持
股份的凭证。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集
中存管。
第十九条 公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司，公司
变更设立时的发起人名称、认购股份和出资比例如下：
序号 发起人姓名/名称 股份数额（股） 持股比例 出资方式
（%）
1 张鹏 36,853,000 43.5568 净资产
2 广州诚信创业投资有限公司 7,450,000 8.8052 净资产
3 于培星 5,473,000 6.4686 净资产
4 史永祯 4,914,000 5.8079 净资产
5 崔耀军 4,076,000 4.8174 净资产
6 郑州百瑞创新资本创业投资 4,063,637 4.8028 净资产
有限公司
7 王金祥 3,432,000 4.0563 净资产
8 陈飞 3,100,000 3.6639 净资产
9 于敏 2,892,000 3.4181 净资产
10 王然明 2,691,000 3.1805 净资产
11 深圳市创新投资集团有限公司 2,031,818 2.4014 净资产

序号 发起人姓名/名称 股份数额（股） 持股比例 出资方式
（%）
12 刘喆 1,820,000 2.1511 净资产
13 李瑞霞 1,749,000 2.0672 净资产
14 宁波赛尔集团有限公司 1,354,545 1.6009 净资产
15 中国风险投资有限公司 948,182 1.1206 净资产
16 洛阳红土创新资本创业投资有限 677,273 0.8005 净资产
公司
17 浙江中资创业投资有限公司 677,273 0.8005 净资产
18 中国汇富控股有限公司 406,364 0.4803 净资产
合计 84,609,092 100.00 ——
第二十条 公司股份总额为 19,240.1718 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属公司）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）经有关监管部门核准/审核同意并注册，公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券的，应当就可转换公司债券的发行、转股程序和安排、债券持有人会议事宜及转股所导致的公司股本变更等事项提交公司股东大会审议并及时公告。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外:
（一）减少公司注册资本；
（二）