西安旅游:2024年度独立董事述职报告-张俊瑞

西安旅游股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人张俊瑞作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在2024 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
张俊瑞：男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。
历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长；西安交通大学管理学院教授、副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。
本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况：
2024年度，本人出席了全部6次董事会，参加了3次股东大会，并认真审议了各项议案，恪守了独立董事的勤勉与责任。本人认真审议了年度内提交给董事会的所有议案，并对每一项均投出了赞成票，没有出现反对或弃权的情况，也未对公司的任何事务提出异议。公司的董事会和股东大会的组织及召开均遵循了法定程序，重大经营决策和其他重要事项均经过了适当的流程，确保了其合法性和有效性。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况：
1.担任审计委员会主任委员的工作情况
作为审计委员会主任委员，本人积极履行职责，共出席了5次审计委员会会议，应邀参加了1次薪酬与考核委员会会议以及1次提名委员会会议。

委员会名 成员情 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体
称 况 议次数 情况（如有）
2024 年 3 月 2023 年度报告审计 无 无 无
1 日 报告进展情况
公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证 董事会审计委员会对公司内部审计
张俊 2024 年 4 月 审议 2023 年度报 监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真 及内部控制等工作，进行持续有效 无
瑞、刘 18 日 告 实、完整地反映公司截至 2023 年末的财务状况、经营 督导，促进了公司规范稳定发展。
文忠、 成果和现金流量情况。
傅瑜 公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证
2024 年 4 月 审议 2024 年第一 监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真 董事会审计委员会对公司内部审计
18 日 季度报告 实、完整地反映公司 2024 年第一季度的财务状况、经 及内部控制等工作，进行持续有效 无
营成果和现金流量情况。 督导，促进了公司规范稳定发展。
审计委员 6 公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证
会 监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真
审议 2024 年半年 实、完整地反映公司 2024 年半年度的财务状况、经营 董事会审计委员会对公司内部审计
2024 年 8 月 度报告 成果和现金流量情况。 及内部控制等工作，进行持续有效 无
张俊 1 日 审议续聘会计师事 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货 督导，促进了公司规范稳定发展。
瑞、王 务所事项 从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
伟、傅 与能力，能够满足公司 2024 年度财务及内控审计工作
瑜 要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证 董事会审计委员会对公司内部审计
2024 年 10 审议 2024 年第三 监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真 及内部控制等工作，进行持续有效 无
月 11 日 季度报告 实、完整地反映公司 2024 年第三季度的财务状况、经 督导，促进了公司规范稳定发展。
营成果和现金流量情况。

2.独立董事专门会议
2024年，本人出席独立董事专门会议2次，审议公司2024年再融资预案及2023年年报相关事项。
（三）行使独立董事职权的情况
2024年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；无依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，推动了公司内部审计人员在业务知识和审计技能方面的培训提升。同时，与会计师事务所就相关问题进行了有效的探讨和交流，确保了审计结果的客观性和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公正的判断和表决，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2024年度，本人时刻关注公司相关动态，充分利用出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，密切关注公司经营管理，现场工作时间约19天。此外，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决
议执行情况。公司独立董事对履职积极配合，并提供了必要的工作条件。
作为公司的独立董事，本人严格遵循相关法律法规以及公司《章程》和《独立董事工作条例》的要求，忠诚勤勉、恪守职责，积极执行所赋予的职责。在2025年，我将持续以勤勉尽责的态度，增加实地考察的频次，深入了解公司的运营状况，运用自身的管理专业知识，为公司的进步贡献建设性意见，以更好地保护公司及其股东的利益。
最后，本人对公司相关工作人员在2024年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。同时，也对公司全体股东的信任表示衷心的感谢。
西安旅游股份有限公司
独立董事：张俊瑞
二○二五年四月十七日