海南瑞泽:2024年度董事会工作报告

海南瑞泽新型建材股份有限公司
2024年度董事会工作报告
一、概述
2024 年度，受市场需求减少、竞争愈加激烈以及现金流紧张等因素影响，公司各板块均出
现不同程度的业务萎缩，导致报告期内实现营业收入130,365.85万元，较上年同期下降23.91%；但报告期内，公司计提资产减值损失减少，导致实现归属于上市公司股东的净利润-24,152.77万元，较上年同期减亏 52.35%。
二、公司董事会履职情况
时 间 会议届次 会议审议事项
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
第五届董事会第三 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2024.1.12 十七次会议
《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三 《关于公司子公司向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》
2024.1.29 十八次会议
《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
第五届董事会第三 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2024.4.18 十九次会议
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2023 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
《关于公司债务性融资计划的议案》
《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
《关于控股子公司申请调整借款还款计划的议案》
《关于子公司贷款抵押物新增抵押面积的议案》
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第四 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
2024.4.29 十次会议
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
第五届董事会第四 的议案》
2024.5.22 十一次会议
《关于全资子公司对外担保的议案》
《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的议案》
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议
案》
《关于聘任公司总经理的议案》
第六届董事会第一 《关于聘任公司副总经理的议案》
2024.6.7 次会议
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司内审部负责人的议案》
《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》
《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二 《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷
2024.6.18 次会议
款的议案》
第六届董事会第三 《关于全资公司广东绿润为其子公司提供担保的议案》
2024.7.30 次会议
《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第六届董事会第四 《关于拟质押参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司 49%股权
2024.8.30 次会议
的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于制定<风险管理制度>的议案》
第六届董事会第五 《关于制定<资产处置管理制度>的议案》
2024.10.30 次会议
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
第六届董事会第六 《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》
2024.11.21 次会议
第六届董事会第七 《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》
2024.12.6 次会议
《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷
第六届董事会第八 款的议案》
2024.12.10 次会议
《关于对子公司借款追加质押的议案》
《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

第六届董事会第九 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
2024.12.26 次会议
三、公司未来发展的展望
（一）公司的发展战略
1、商品混凝土板块：公司将借助海南自贸港建设推进以及封关契机，全力开拓海南商品混凝土市场，同时加大研发投入，加速科技成果转化，优化建材板块资产和产品结构，不断提升商品混凝土的市场占有率。
2、市政环卫板块：公司将着重创新业务模式，拓宽环卫资源综合利用相关业务，加强与国资平台的合作，稳定区域市场份额并积极拓展新的业务区域。
3、公司多元化发展及产业转型升级：公司将顺应市场发展趋势，把握市场机遇，借助外部的优质资源和专业能力，逐步实现公司产业多元、高质量发展，努力做好新质生产力项目的储备，培育新的发展动能，进一步提升公司综合竞争力和整体价值。
（二）2025年度公司经营计划
1、商品混凝土业务
①加大市场开发力度，努力提升业绩。重点关注目标市场领域，争取业务合作，提升公司在行业内的影响力，吸引更