无锡晶海:董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-039
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专
门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在
2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、成员构成
报告期内，独立董事陈坚先生因个人原因离职，经公司 2024 年
第六次临时股东大会审议通过补选独立董事饶志明并担任公司审计
委员会委员。目前，公司董事会第四届审计委员会由三名委员组成，
现任成员分别是独立董事饶志明、李苒洲和职工代表董事侯一鸣，其
中独立董事李苒洲为主任委员。
二、会议召开情况
会议名称 会议时间 审议事项 审议
结果
第三届审计委 2024 年 4 《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； 审议
员会第七次会 月 22 日 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议 通过
议 案》；

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》；
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》；
《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告的议案》；
《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评
估报告的议案》；
《关于公司审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》。
第三届审计委 2024 年 4 审议
员会第八次会 月 25 日 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 通过
议
第三届审计委 《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的
员会第九次会 2024 年 8 议案》； 审议
议 月 9 日 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使 通过
用情况的专项报告>的议案》。
第四届审计委 2024 年 9 《关于聘任公司财务负责人的议案》； 审议
员会第一次会 月 10 日 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议 通过
议 案》。
第四届审计委 2024 年 10 审议
员会第二次会 月 25 日 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 通过
议
三、董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性
经公司第三届董事会第二十四次会议和 2023 年年度股东大会审
议通过，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上
会”）担任公司年度审计机构。上会和公司无关联关系，在审计工作
中能够保持独立性，鉴于其专业能力以及多年来的合作关系，能够满
足公司的审计要求。
2、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。
4、指导内部审计工作
2024 年度，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
5、选聘公司财务负责人
2024 年度，公司董事会聘任陈向红女士为财务总监，审计委员会对陈向红的任职资格和任职条件进行了审查。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极参与公司治理，勤勉尽责地发挥了审查、监督作用，认真履行了董事会审计委员会的各项职责。
2025 年，我们将继续履行法律法规所赋予的各项职责，加强与管
理层、各职能部门、外部审计师等各方的沟通，秉持审慎、客观、独立的原则，促进公司内部治理规范运作，维护好公司和全体股东的合法权益。
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 18 日