中国武夷:2024年度董事会工作报告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-018
中国武夷实业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会深入贯彻党的二十大和二十届三中
全会精神，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，通过规范运作、科学决策、勤勉履职，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障经营生产平稳运行。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、报告期内董事会运作情况
公司董事会持续优化体制机制建设，不断提升公司治理效能。全体董事严格履行《公司法》赋予的法定职责，密切关注公司经营管理动态及财务状况，充分发挥专业技能和决策能力支持经营管理层工作，在董事会自身建设、战略规划制定、风险防控体系完善等方面发挥了重要作用。全年公司董事会共召开会议 11 次，审议通过董事会换届、修订公司治理相关制度、定期报告、融资担保以及关联交易等重大事
项 45 项；依法召集股东大会 6 次，其中召开 5 次临时股东
大会，1 次年度股东大会。董事会严格按照股东大会的决议
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第七届董事会第三十七次会议 2024-01-10 审议通过《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算
价超合同价暨关联交易的议案》。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事
第七届董事会第三十八次会议 2024-03-07 会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选
举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事
长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会
委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事
第八届董事会第一次会议 2024-03-25 务代表的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024
年度投资计划的议案》《关于中武电商开展 2024 年度
远期外汇套期保值业务的议案》《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的议案》。
审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度董事
会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年
度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》《2023 年度
利润分配预案》《2023 年度社会责任报告》《董事会
第八届董事会第二次会议 2024-04-12 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》《董事会关于独立董事 2023
年独立性评估的专项意见》《2023 年度内部控制自我
评价报告》《关于 2024 年度证券投资额度及 2023 年度
证券投资情况的专项说明》《关于 2023 年度计提减值
准备的议案》。
第八届董事会第三次会议 2024-04-29 审议通过《2024 年第一季度报告》《关于召开 2023 年
度股东大会的议案》。
审议通过《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工
第八届董事会第四次会议 2024-06-04 程施工合同暨关联交易的议案》《关于组建联合体共同
参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的议案》《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
审议通过《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年
第八届董事会第五次会议 2024-08-27 度总经理工作报告》《关于公司 2024 年度投资计划中
期调整的议案》。
审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》《关
第八届董事会第六次会议 2024-10-21 于公司全资子公司在新加坡设立合资公司的议案》《关
于在马来西亚设立全资子公司的议案》。
审议通过《2024 年第三季度报告》《关于制定〈年审
第八届董事会第七次会议 2024-10-28 会计师事务所选聘
管理制度〉的议案》。
审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年
度审计机构的议案》《关于 2025 年度公司内部担保额
第八届董事会第八次会议 2024-11-26 度的议案》《关于修订<合规管理制度>的议案》《关于
修订<法律事务管理制度>的议案》《关于修订<对外捐
赠管理办法>的议案》《关于召开 2024 年第五次临时股
东大会的议案》。
第八届董事会第九次会议 2024-12-18 审议通过《关于在印度尼西亚设立代表处的议案》。

（二）董事会下设专门委员会履职情况
召开
委员会名称 成员情况 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数
蔡宁、郑景昌、 注册会计师与审计委员会进行 各位委员一致同意华兴
第七届董事会 郑建新、罗元清、 1 2024-01-25 2023年度报表审计进场前沟通 会计师事务所的审计计
审计委员会 陈斌 财务报告审计及内部控制审计 划及相关沟通事项。
范围以及审计计划安排。
本次会议就公司第一大股东福 一致同意提交公司董事
建建工集团有限责任公司和第 会审议，独立董事候选
第七届董事会 陈斌、郑建新、 二大股东福建省能源集团有限 人的任职资格和独立性
提名委员会 魏绍鹏、蔡宁、 1 2024-03-07 责任公司提名的公司第八届董 需经深圳证券交易所对
罗元清 事会非独立董事候选人和独立 独立董事候选人备案无
董事候选人的任职资格进行审 异议后方可提交股东大
议。 会审议。
审议聘任财务总监的议案、审 一致同意提交公司董事
2024-03-25 议中武电商开展2024年度远期 会审议。
外汇套期保值业务的议案。
关于对公司审计部开展的内部
审计工作意见、关于2023年度
财务报告审核意见、对公司
2024-04-02 2023年度计提减值准备事项的 一致同意提交公司董事
意见、对会计师事务所2023年 会审议。
度履职情况评估意见、对会计
师事务所的履行监督职责的情