华是科技:2024年度董事会工作报告

浙江华是科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况概述
2024 年，全球经济复苏乏力，消费市场需求持续疲软，行业投资节奏放缓，受主要客户项目延期或预算缩减等诸多因素影响，公司业务的市场拓展、项目验收和后续运维持续受到较大影响，市场竞争加剧，项目毛利率承压。本公司在坚守自身核心优势的基础上，深耕细作，不断在战略合作、市场拓展、研发投入及人才培育等领域进行创新探索。我们积极调整策略，以适应市场环境的变化，增强风险防范意识，展现出在稳健中寻求进取的发展态势。
（一）主要经营情况
2024 年度，公司与湖州交通运输执法队合作建立内河智慧港航新质生产力创新试验基地，与长兴交通运输行政执法队联合开启无人机水上非现执法应用，三维激光哨兵系统产品首次应用于核电领域，飞机泊位引导系统的研发逐步进入民航领域，搭载自研系统的纯电动船舶在绍兴柯岩景区运营，新能源电动船舶相关研究取得新突破。
2024 年度，省内市场稳健发展，省外市场渐入佳境。在这一年中，安徽分公司的开拓，标志着我们迈出了开拓皖南皖北市场的关键第一步；与此同时，广西分公司的崭新布局，也在逐步揭开西南市场的广阔前景，为公司发展注入新的活力。
2024 年度，公司累计取得专利及软著 417 项，同比增长 16.16%。同时，公
司获得国家、省级荣誉 25 项，其中，公司被评为中国软件新质生产力科技领军
企业，“极限场景动静态小目标精准感知与立体监测关键技术及应用”获省“尖 兵”“领雁”科技计划项目，“船佳宝内河航运数字化服务平台”获浙江省数字 经济发展优秀案例，“基于 AI 的场外电力场地作业移动安全监管系统”被认定 为浙江省首版次软件产品，“磁芯产品缺陷检测与分类成套设备”获中国计算机 学会计算机应用创新产品一等奖。同时，公司与杭州、湖州交通运输执法队合作 研发的“内河水上非现场执法证据链主动识别及智慧溯源关键技术研究”被立为 浙江省交通运输厅 2024 年度科研计划项目等。
（二）主要财务数据
2024 年度，公司实现营业收入 50,097.91 万元，同比减少 10.84%；归属于上
市公司净利润 974.15 万元，同比减少 70.36%。业绩下滑的主要原因有:
1、本年度公司营业收入同比下降 10.84%，主要系受大环境影响，业务承接
和启动延期、客户要求项目延期、现场不具备施工条件以及项目生产交付有所延 迟，导致公司部分项目未能如期验收所致。
本年度公司主营毛利率同比下降 3.43%，主要受总承包制度及大环境影响，
同行竞争激烈导致毛利率有所下降。
2、公司为持续激励加大研发及扩大销售，增加了研发人员和销售人员，另 外部分职工薪酬上调使得职工薪酬较上年增加了 8.86%。
3、公司为持续推广业务，本年度公司业务招待费、销售推广及市场开发费 较上年同期增加了 53.51%。
董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合
法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金
第三届董事会第十 管理的议案》
1 五次会议 2024 年 3 月 18 日 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
第三届董事会第十 《2023 年度总经理工作报告》
2 六次会议 2024 年 4 月 18 日
《2023 年年度报告及摘要》
《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于向相关银行申请 2024 年度综合授信的议案》
《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行
监督职责情况报告》
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十
3 七次会议 2024 年 4 月 26 日 《2024 年第一季度报告》
第三届董事会第十 《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权并签署<股权转
4 八次会议 2024 年 5 月 10 日 让协议>的议案》
第三届董事会第十 《2024 年半年度报告及摘要》
5 九次会议 2024 年 8 月 22 日
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第三届董事会第二
6 十次会议 2024 年 10 月 29 日 《2024 年第三季度报告》
第三届董事会第二
7 十一次会议 2024 年 12 月 13 日 《关于终止收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券
法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。会议召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案
2024 年第一 2024 年 4 月 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金
1 次临时股东 8 日 管理的议案》
大会 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度财务决算报告》
2023 年年度 2024 年 5 月 《2023 年年度报告及摘要》
2 股东大会 10 日 《关于向相关银行申请 2024 年度综合授信的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
（三）董事会履职情况
公司第三届董事会共 6 名董事，其中独立董事 2 名。公司董事会的构成符合
法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和
素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。
1、独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定开展工作，独立履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理、续聘审计机构、董事及高级管理人员薪酬方案、对外担保等重大事项发表了意见，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设和管理体系建设，为公司重大决策提供专业性建议。报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，具体情况详见《2024 年度独立董事述职报告》。
2、董事会下设专门委员会的履职情况
报告期内，审计委员会共召开 6 次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，认真审议公司定期报告、季度工作计划和总结、续聘审计机构等事项，及时与会计师进行有效充分沟通，提出了相关的意见，一致通过所有议案。
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