神工股份:锦州神工半导体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-014
锦州神工半导体股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,164,617
普通股股东所持有表决权数量 77,164,617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.5637
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5637
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的 950,416 股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,426,237 99.0431 173,684 0.2250 564,696 0.7319
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,388,237 98.9938 178,684 0.2315 597,696 0.7747
3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,386,437 98.9915 180,484 0.2338 597,696 0.7747
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,418,937 99.0336 180,484 0.2338 565,196 0.7326
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,418,937 99.0336 180,484 0.2338 565,196 0.7326
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,422,137 99.0377 178,484 0.2313 563,996 0.7310
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,384,771 98.9893 180,484 0.2338 599,362 0.7769
8、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,354,983 98.9507 212,638 0.2755 596,996 0.7738
9、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,344,483 98.9371 219,638 0.2846 600,496 0.7783
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,370,632 98.9710 250,289 0.3243 543,696 0.7047
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 72,553,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 2,873,733 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 994,543 57.2556 178,484 10.2752 563,996 32.4692
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 216,861 78.9854 33,501 12.2017 24,196 8.8129
股东
市值 50 万以 777,682 53.1761 144,983 9.9136 539,800 36.9103
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公司 2024 3,868,2 83.89 3.87 12.23
6 年度利润分配方 76 67 178,484 10 563,996 23
案的议案》
《关于续聘 2025 3,830,9 83.08 3.91 12.99
7 年度审计机构的 10 63 180,484 44 599,362 93
议案》
《关于2025年度 3,801,1 82.44 4.61 12.94
8 董事薪酬方案的 22 03 212,638 17 596,996 80
议案》
《关于2025年度 3,790,6 82.21 4.76