方正阀门:关于召开2024年年度股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-048
方正阀门集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月
17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2024 年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东 会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920082 方正阀门 2025 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所律师见证。
（七）会议地点
浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号方正阀门会议室。
二、会议审议事项
审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。
审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
独立董事陈鉴平先生、张昕先生、戚程博先生对 2024 年度独立董事工作
情况进行了述职。内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（陈鉴平）》（公告编号： 2025-036）、《独立董事 2024 年度述职报告（张昕）》（公告编号：2025-037）、 《独立董事 2024 年度述职报告（戚程博）》（公告编号：2025-038）。
审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监 事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。
审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报 告》。
审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
根据公司发展规划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，
审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《上市公司信息披露管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司编制了《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。
审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司制定了 2024 年度权益分派方案。
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-049）。
审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。
审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展及日常经营需要，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情
况，公司编制了《关于 2025 年度董事薪酬方案》。
审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
为了更好的发挥监事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情 况，公司编制了《关于 2025 年度监事薪酬方案》。
审议《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-051）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（九）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；
3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。
5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 10:00-15:00
（三）登记地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：陈永兴
电话 0577-85852088
邮箱：fzv@fzvgroup.com
通讯地点：温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号
邮编：325025
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
方正阀门集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日