天正电气:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-018
浙江天正电气股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中
心 27F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,204,637
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.6499
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事方初富先生、独立董事朱利宏先生因工
作原因请假，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄渊先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,427,687 99.2144 607,100 0.2683 1,169,850 0.5173
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,397,187 99.2009 618,400 0.2733 1,189,050 0.5258
3、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,412,337 99.2076 621,950 0.2749 1,170,350 0.5175
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,412,287 99.2076 620,400 0.2742 1,171,950 0.5182
5、 议案名称：《2024 年年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,557,462 99.2718 647,225 0.2861 999,950 0.4421
6、 议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,398,737 99.2016 641,750 0.2837 1,164,150 0.5147
7、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,380,487 99.1935 606,900 0.2682 1,217,250 0.5383
(二) 累积投票议案表决情况

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 辛耀中 212,868,941 94.1045 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 207,346,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 17,210,487 91.2652 647,225 3.4321 999,950 5.3027
其 中 : 市
值50万以
下普通股
股东 3,202,625 81.2869 565,025 14.3411 172,250 4.3720
市值50万
以上普通
股股东 14,007,862 93.9005 82,200 0.5510 827,700 5.5485
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2024 年年度利润 10,805,512 86.7725 647,225 5.1974 999,950 8.0301
分配议案》
8 《关于增补独立董 3,153,716 25.3255
事的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：夏玉萍、何飞燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
上网公告文件
北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司2024年年度股
东大会之法律意见书
报备文件
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