中航机载:中航机载2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-018
中航机载系统股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,750,506,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
56.8416
（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生因公务原因不能现场出席并主持本次会议，经全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理王树刚先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序
及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王建刚先生、刘爱义先生因公务原因无
法亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事、副总经理、董事会秘书张灵斌、副总经理张红、总会计师张彭斌出席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,731,975,389 99.3262 16,690,604 0.6068 1,840,380 0.0670
2、 议案名称：关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,733,065,318 99.3658 15,568,615 0.5660 1,872,440 0.0682
3、 议案名称：关于审议确定独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,729,740,585 99.2450 18,754,880 0.6818 2,010,908 0.0732
4、 议案名称：关于审议 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,732,612,229 99.3494 15,945,524 0.5797 1,948,620 0.0709
5、 议案名称：关于审议 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,732,137,569 99.3321 16,753,594 0.6091 1,615,210 0.0588
6、 议案名称：关于审议 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,732,403,152 99.3418 16,579,120 0.6027 1,524,101 0.0555
7、 议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,734,174,856 99.4062 14,158,387 0.5147 2,173,130 0.0791
8、 议案名称：关于审议《中航机载系统股份有限公司中长期股东汇报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,734,021,361 99.4006 14,986,459 0.5448 1,498,553 0.0546
9、 议案名称：关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,732,260,760 99.3366 16,478,033 0.5990 1,767,580 0.0644
10、 议案名称：关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,732,449,945 99.3435 16,568,006 0.6023 1,488,422 0.0542
11、 议案名称：关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,731,869,837 99.3224 16,890,156 0.6140 1,746,380 0.0636
12、 议案名称：关于审议续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,732,937,536 99.3612 14,868,178 0.5405 2,700,659 0.0983
(二) 现金分红分段表决情况
议案 6:关于审议 2024 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以上普通 2,591,748,186 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通 59,631,472 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股1%以下普通 81,023,494 81.7372 16,579,120 16.7251 1,524,101 1.5377
股股东
其中:市值 50 万 10,126,825 63.3772 5,066,274 31.7065 785,548 4.9163
以下普通股股东
市值 50 万以上 70,896,669 85.2655 11,512,846 13.8461 738,553 0.8884