凯伦股份:监事会决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-017
江苏凯伦建材股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 06 日以书
面送达方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 17
日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年财务状况及经营成果及现金流量。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司未来实际经营发展的需要，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，该利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》对于利润分配的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，监事一致同意该议案。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在 2024 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司2025 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事长根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬事项及 2025 年度薪酬方案
的议案》
公司监事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节公司
治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。同时，公司结合监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了监事 2025 年度的薪酬方案：公司监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核等确定，不再另行支付监事薪酬。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2024 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度计提信用减值准备的议案》
公司计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提信用减值准备。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
公司及子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 100,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自公司2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授信额度内，授权公司董事长签署相关法律合同及文件。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 19 日