新天科技:2024年度董事会工作报告

新天科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行董事会的各项职责及权利，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
报告期公司实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07 %，实现归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,230.44万元，较上年同期下降31.05%。
二、报告期内董事会的工作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 39 项议案，会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了以下议案：
1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
第五届董事会
2024 年 02 月 05 日 4、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
第六次会议
5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<内部审计制度>的议案》
11、《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构
投资的议案》
12、《关于变更公司经营范围的议案》
13、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商
变更登记的议案》
14、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
第五届董事会 议案》
2024 年 03 月 28 日
第七次会议 7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
9、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
10、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
13、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
14、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
审议通过了以下议案：
第五届董事会 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 04 月 18 日
第八次会议 2、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
审议通过了以下议案：
第五届董事会 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2024 年 08 月 27 日
第九次会议 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
第五届董事会 审议通过了以下议案：
2024 年 10 月 22 日
第十次会议 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
3、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过了以下议案：
1、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
第五届董事会
2024 年 12 月 20 日 2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
第十一次会议
股票管理制度>的议案》
3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024年董事会共提请组织召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共审议21项议案。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在相关重大事项未经股东大会审批的情形。
3、董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。
（1）董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 会议。董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。就公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等财务信息进行了内部审核。同时，在年报审计期间，审计委员会与负责公司审计项目的注册会计师进行了审前沟通，就审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计过程中，审计委员会再次与会计师事务所就审计中需要进一步沟通的有关事项进行了充分的沟通，了解审计工作进展情况，督促会计师事务所维护审计工作的独立性。在取得会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对年度财务会计报
表进行了审议表决。公司年度财务报告审计的全过程审计委员会都认真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》、《关于公司 2024 年发展规划的议案》。董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议，并向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议,切实履行了战略委员会的职责。
（3）董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行了监督和审查，并结合公司实际经营情况，对公司董事、高管薪酬政策与方案提出了建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（4）董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议。审议通过了《关于对公司第五届董事会非独立董事候选人任职资格审查的议案》，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求对董事候选人的任职资格进行审核，并了解公司人才需求，积极为公司人才选拔献言献策。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司