新大洲A:关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-030
新大洲控股股份有限公司
关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借
款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
若本次担保实施，本公司经审批对外担保总额将超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、概述
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新大洲控股”）
2025 年 4 月 18 日召开的第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关
于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》，本公司的全资子公司上海新大洲实业有限公司（以下简称“上海实业”）向重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）申请借款 1 亿元人民币，借款总期限不超过 24 个月，借款可分期发放，单期借款的期限均为 12 个月。本公司、关联人王文锋先生为上述上海实业借款提供连带责任保证担保，并以本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）通过子公司间接持有 45.6611%合伙份额的大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“大连光曜”）以持有的大连百傲化学股份有限公司（证券简称：百傲化学，证券代码：603360.SH，以下简称“百傲化学”）流通股为上述上海实业借款提供质押担保。
1．关联关系说明：
王文锋先生同为本公司及大连和升的实际控制人，王文锋先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，王文锋先生为本公司的关联自然人，
本次交易构成关联交易。
本公司董事长韩东丰先生担任大连和升董事，董事袁伟先生现担任大连和升副总裁，韩东丰先生和袁伟先生为关联董事。
2．履行的审议程序：
上述事项已经本公司 2025 年 4 月 17 日召开的独立董事 2025 年第三次专门
会议审议通过，三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。上述事项已
经本公司 2025 年 4 月 18 日召开的第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议
通过，关联董事韩东丰先生、袁伟先生在董事会审议该关联交易议案时回避表决。
本次交易经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。除本公司和借款人履行内部审批程序外，其他参与主体均需履行程序获得相关批准和授权。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名：王文锋
关联关系：王文锋先生为本公司实际控制人，王文锋先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，王文锋先生为本公司的关联自然人。
王文锋先生不是失信被执行人。
三、质押担保的基本情况
公司名称：大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
住所：辽宁省大连市中山区祝贺街 35 号 4 层 2263 室
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：金惠红湖（深圳）企业管理有限公司
注册资本：219005 万元
统一社会信用代码：91210202MACJFBUF1P
主营业务：一般项目：企业管理咨询，企业管理，以自有资金从事投资活动，物业管理，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股权结构：
泸州市国有资产监督管理委员会
80%
大连和升控股集团有限公司 泸州老窖集团有限责任公司
100% 100%
和升实业有限公司 四川金舵投资有限责任公司
100% 60%
大连和盈创展实业有限公司 金惠红湖（深圳）企业管理有限公司
45.6611% 0.0023%（执行事务合伙人）
22.3739%
大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会
2．历史沿革及主要业务最近三年发展状况：大连光曜成立于 2023 年，主要
从事投资活动等业务，公司发展稳定。
主要财务数据：2023 年度，大连光曜实现营业收入 0 元，净利润 69,015,757.84
元；截至 2023 年 12 月 31 日，净资产 1,711,793,535.62 元，总资产 2,011,829,035.62
元。
3．大连光曜不是失信被执行人。
4．质押担保的情况
截至本公告披露日，大连光曜持有的百傲化学股权不存在重大争议、诉讼或
仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，存在质押的情况，具体如下：
总持股数量 已质押股数 占其所持股 受限的具
资产名称 持股比例
（股） （股） 份比例 体原因
大连光曜持有的
130,294,042 25.83% 54,636,587 41.93% 质押
百傲化学股权
大连光曜拟以其持有的百傲化学股权未质押部分的股权为上海实业向重庆
信托借款提供质押担保。
四、被担保人基本情况
公司名称：上海新大洲实业有限公司
成立日期：2022 年 01 月 20 日
注册地点：上海市虹口区北宝兴路 355 号 2 幢 6 楼 609 室

法定代表人：蔡军
注册资本：3000 万人民币
经营范围：许可项目:食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出 口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许 可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货 物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 餐饮管理；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告发布；广告制 作；销售新鲜水果，新鲜蔬菜，水产品，食用农产品，农副产品，计算机软硬件 及辅助设备，工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外），办公用品，服装服 饰，日用品，厨具卫具及日用杂品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）
股权结构：
新大洲控股股份有限公司
100%
上海新大洲投资有限公司
100%
上海新大洲实业有限公司
与本公司的关系：上海实业为本公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务数据如下表：（单位金额：人民币元）
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 5,712,694.34 5,826,154.10
负债总额 94,327.43 34,390.08
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 94,327.43 34,390.08
或有事项涉及的总额（包括 - -
担保、诉讼与仲裁事项）
归属母公司净资产 5,618,366.91 5,791,764.02
2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 26,715.60 162,765.40
利润总额 -173,397.11 -1,033,371.03
归属母公司净利润 -173,397.11 -1,033,371.03
截至 2024 年 9 月末，上海实业的资产负债率为 1.65%。

最新的信用等级状况：B 级。
上海实业不是失信被执行人。
五、担保暨关联交易协议的主要内容
（一）《信托借款合同》的主要内容
1．相关主体信息
贷款人：重庆国际信托股份有限公司
借款人：上海新大洲实业有限公司
保证人：新大洲控股股份有限公司、王文锋
出质人：大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2．信托借款合同的主要内容
（1）借款种类：中期借款。
（2）借款用途：用于借款人及其关联方缴纳税款及补充运营资金
（3）借款币种及金额：借款的币种为人民币。借款金额为不超过100,000,000.00 元（大写：壹亿元整）。借款分期发放，每期借款的实际借款金额以双方届时签署的《信托借款确认函》所载金额为准。
借款资金来源于“重信 天权 25011 聚鑫 36 号集合资金信托计划”项下的
信托资金。信托计划将分期发行成立并以单期信托募集的部分信托资金发放对应期次的借款。前款载明的借款总金额为暂定数额，具体以实际发放的借款金额为准。
（4）借款利率
执行固定利率，借款年利率按合同签署日前一工作日执行，即按单利方式计算的年利率为：9.5%/年。日利率为年利率/360。借款期限内，合同项下的借款利率不因贷款市场报价利率的调整而调整。
（5）借款期限：1）合同项下借款总期限不超过 24 个月，起算日以第 1 期
借款实际发放日为准；2）合同项下的借款分期发放，单期借款的期限均为 12个月。
如借款人根据合同约定提前偿还