海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-010
上海海欣集团股份有限公司
关于2025年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2025 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 24,000 万元人民币（占 2024
年度合并报表净资产 5.54%）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 1,375 万
元。
本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况，敬请广
大投资者注意相关风险。
一、担保计划概述
为保障上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务的顺利进行，公司第十一届董事会第八次会议审议并通过《公司 2025 年度担保计划》，具体担保计划情况如下：

单位：人民币 万元
担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 担保预 是否 是否
被担保方 持股比 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 计有效 关联 有反
例 负债率 余额 额度 近一期净资 期 担保 担保
产比例
对子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的子公司
至下年
西安海欣 度董事
制药有限 55% 156.89% 1,375 3,000 0.69% 会会议 否 否
公司 召开之
日止
2.资产负债率为 70%以下的子公司
至下年
上海海欣 度董事
物流有限 100% 20.66% 0 3,000 0.69% 会会议 否 否
公司 召开之
日止
至下年
上海海欣 度董事
智汇实业 100% 60.03% 0 18,000 4.15% 会会议 否 否
有限公司 召开之
日止
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签
约时间以实际签署的合同为准。
在担保额度内，公司可根据实际经营需要，将担保额度在公司合并报表范围内各
主体间作适度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审
议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况

1. 西安海欣制药有限公司
注 册 地 西安 注册资本 1,500 万美元
法定代表人 舒浩麒 与本公司关系 公司持有 55%股权的控股子公司
社会信用代码 916101312944622939
一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；医学研
究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除
经营范围 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；
药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2. 上海海欣物流有限公司
注 册 地 上海 注册资本 4,139.1339 万元人民币
法定代表人 宋业飞 与本公司关系 公司全资子公司
社会信用代码 91310000607404618E
一般项目：国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品
经营范围 等需许可审批的项目），非居住房地产租赁，住房租赁，停车场服务，
物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
3. 上海海欣智汇实业有限公司
注 册 地 上海 注册资本 22,417.0777 万元人民币
法定代表人 尹华立 与本公司关系 公司全资子公司
社会信用代码 9131000060740065XN
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；
经营范围 停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；会议
及展览服务；企业管理咨询；日用百货销售；电动汽车充电基础设施
运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）被担保方 2024 年末主要财务数据表
单位：人民币万元
序号 担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润 资产
负债率
1 西安海欣制药 7,424.65 -4,223.56 4,076.34 -991.70 156.89%
有限公司
2 上海海欣物流 13,651.06 10,830.93 1,675.15 505.50 20.66%
有限公司
3 上海海欣智汇 46,790.66 18,703.34 1,380.13 -1,665.03 60.03%
实业有限公司
以上被担保方非失信被执行人。
三、董事会意见
2025 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过《公司 2025 年度担
保计划》。董事会认为担保对象为公司合并报表范围内下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等），授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会召开之日止。
其中，因被担保子公司西安海欣制药有限公司资产负债率超过 70%，为其提供的担保计划，还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为 1,375 万元，占公司2024 年年度经审计的净资产 433,436.29 万元的 0.32%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 19 日