金徽酒:金徽酒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

金徽酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年四月

会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。
二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。
三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。
四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。
五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。
六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。
七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决
方式请参照公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开 2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-017）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。
八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

2024 年年度股东大会会议议程
召开方式 现场会议与网络投票相结合
现场会议时间 2025年 4 月 25日 14点 00分开始（13:30-13:55 签到）
网络投票时间 交易系统投票平台：2025年 4月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
互联网投票平台：2025年 4 月 25日 9:15-15:00
现场会议地点 甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
参会人员 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人 董事长周志刚先生
会议内容 报告人
1 宣布会议开始 周志刚先生
2 汇报本次会议召集及出席情况 任岁强先生
3 推举计票人、监票人 周志刚先生
4 宣读议案
4.01 关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
任岁强先生
4.02 关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
4.03 关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案 独立董事
4.04 关于审议《金徽酒股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案
4.05 关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预
算报告》的议案 谢小强先生
4.06 关于审议金徽酒股份有限公司2024年度利润分配预案的议案
4.07 关于审议金徽酒股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案
4.08 关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案 任岁强先生
5 参会股东发言，公司董事、监事、高级管理人员解答
6 发放表决票进行现场表决
7 现场会议表决结束，休会
8 复会

9 宣布现场及网络合并投票结果 周志刚先生
10 宣读法律意见书 律师
11 签署股东大会会议记录及会议决议
12 会议结束

关于审议《金徽酒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下：
一、报告期内主要工作
2024年是金徽酒“二次创业”征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。报告期内，面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业集中的市场格局，公司积极调整生产模式，大力推进营销转型，科学有效地统筹生产经营工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024年，公司实现营业收入30.21亿元，同比增长18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长18.03%。主要工作开展情况如下：
产品方面：一是优化生产思路，夯实现场管理与工艺执行，深入研究发酵机理，解码产品独特品质基因，智能酿造生产迈出新步伐，原酒生产效率与产品质量双提升。二是生产环节持续推进技术攻关和发明创新，优化工艺标准，通过 CNAS 实验室认证，提升食品安全管理水平，促进高质量绿色发展。三是深化与科研院所、专家顾问的合作，搭建产学研用融合的高素质应用型人才培养平台，协同开展重点项目研究，加速科研成果转化应用，提升产品竞争力。四是金徽 28 品牌引领作用明显，三大主线产品均实现两位数增长，300 元以上产品同比增长 41.17%，中高档产品占比提升至 70.75%，产品结构持续优化。
品牌方面：一是深入挖掘、传播“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒
之乡”的独特产区优势，以及“三低”酿造工法、国宝酒海储藏优势，强化品牌价值。二是系统整合与升级品牌形象，完成品牌战略顶层设计和核心产品主视觉设计、VI 标准，确保品牌视觉呈现的一致性与专业性，提升品牌辨识度。三是构建全新的品牌表达体系，对“金徽酒 正能量”的品牌内涵进行了深度挖掘与丰富，在品牌形象、传播内容与市场沟通等多维度实现完善与升华，生动展现金徽酒的品牌核心价值。四是深化品牌 IP 和主题活动，充分利用线上线下多元化传播渠道，优化运营策略，全方位触达目标受众，打造产品品牌自媒体矩阵，强化品牌印记，提升品牌知名度与影响力。
市场方面：一是深入推进以“品牌引领下的用户工程+市场深度运营=以小生态带动大生态”为核心的营销转型不动摇，通过品牌塑造、用户工程，实现市场深度掌控，促进销售增长。二是按照战略路径推进甘青新市场一体化和陕宁市场一体化建设，市占率持续提升，大西北根据地市场基础进一步夯实。三是优化华东、北方市场商业模式，加大市场投入，通过消费者培育持续打造样板市场，构建稳定的用户群体和销售网络，着力培育华东、北方第二增长曲线。四是互联网公司围绕流量、团队、消费者、产品、渠道精细化运营提销量，打造金徽全国化线上营销平台，成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的第三曲线。
用户方面：一是坚持“C 端置顶”，按照“81456”精益化管理原则，通过
数字化深入推进用户工程精准化、规范化、体系化建设。二是深入洞察消费者需求，全面优化服务质量和消费体验，增强用户粘性，提升用户满意度。三是坚持“品牌引领+渠道动销”双轮驱动策略，通过系列圈层活动、文体活动、主题活动提升品牌影响力，推进影响力用户工程建设，巩固市场地位。四是加快用户工程转型推进，分事业部明确用户画像，针对性制定开发与运营策略，精准触达目标用户，通过优化资源配置，以BC联动实现小生态带动大生态，提升运营效率和管理水平。
组织方面：一是全面导入卓越绩效管理模式，推动多维度升级发展，加快基础管理数字化变革；通过数字化工具优化流程、整合资源，提升管理效率与决策科学性，有效提高公司精益化水平，逐步实现“以数治企”，全方位增强
市场竞争力。二是深入优化生产执行管理系统，推进生产流程的智能化管控和精益化运营，促进高效作业协同，全面提升生产运营效率。三是聚焦人才发展，整合多维度资源，深度剖析各岗位需求，构建人才梯队，打造独具金徽特色的人才培养模式，优化薪酬和考核激励体系，持续推动精益管理，提升管理和组织能力，增强团队凝聚力。四是初心不改支持公益事业发展，发挥产业链链主企业示范引领作用，践行企业使命给社会好贡献。
二、报告期内董事会工作情况
1．董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开4次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案数
第四届董事会第十四次会议 2024年 3 月 15日 26
第五届董事会第一次会议 2024年 4 月 19日 11
第五届董事会第二次会议 2024年 8 月 19日 3
第五届董事会第三次会议 2024年 10月 25 日 2
2． 董事会召集股东大会情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召集、召开股东大会 1 次，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议
的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体
股东的合法权益。具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案数
2023年年度股东大会 2024年 4 月 19日 14
三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。2024 年，董事会各专门委员会召开了 2 次战略与 ESG 委员会、4 次
审计委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、1 次独立董事专门会议，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、董事和高级管理人员提名、高管薪酬考核等事项