石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度股东会会议资料

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议案一：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
议案四：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
议案五：《关于董事薪酬的议案》
议案六：《关于监事薪酬的议案》
议案七：《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
议案八：《关于修订<公司章程>、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》
议案九：《关于增补独立董事的议案》
议案十：《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》
听取：《北京石头世纪科技股份有限公司2024年独立董事述职报告》

2024
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

2024
一、会议召开形式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2025年4月25日 14点30分
召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月25日至2025年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一)参会人员签到，股东进行登记
(二)会议主持人宣布北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度股东会开
始
(三)会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议
参会人员、列席人员
(四)审议下列议案
议案一：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
议案四：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

议案五：《关于董事薪酬的议案》
议案六：《关于监事薪酬的议案》
议案七：《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
议案八：《关于修订<公司章程>、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》
议案九：《关于增补独立董事的议案》
议案十：《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》
听取：《北京石头世纪科技股份有限公司2024年独立董事述职报告》
(五)股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
(六)股东会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
(七)股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
(八)宣读投票注意事项及现场投票表决
(九)会议主持人宣布现场表决结果
(十)见证律师出具股东会见证意见
(十一)现场会议结束。
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则》《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度，公司董事会编制了《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》等要求，公司监事会编制了《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
以上议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了《北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度报告》以及《北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度财务决算报告》，具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司财务决算报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
各位股东及股东代理人：
经确认，公司董事2024年薪酬/津贴如下：
姓名 职务 2024年税前薪酬/津贴总额（万元）
昌敬 董事长、总经理 320.00
孙佳 董事、董事会秘书 143.93
吴奇 职工代表董事 18.71
张瑞敏（离任） 董事 129.13
黄益建（离任） 独立董事 8.00
蒋宇捷（离任） 独立董事 8.00
合计 627.77
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合自身发展、经营业绩、岗位职责等因素，拟对公司2025年度董事薪酬方案制定如下：
公司非独立董事不在公司领取董事薪酬；同意公司独立董事津贴标准方案：独立董事津贴为8万元/年。
以上议案经第三届董事会第四次会议审议，因涉及全体董事利益，全体董事回避表决。现提请股东会审议。
各位股东及股东代理人：
经确认，公司监事2024年薪酬如下：
姓名 职务 2024年税前薪酬总额（万元）
谢濠键 监事会主席、职工代表监事 294.82
江海峰 非职工代表监事 103.24
李琼 非职工代表监事 72.3
合计 470.36
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合自身发展、经营业绩、岗位职责等因素，拟对公司2025年度监事薪酬方案制定如下：
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。
以上议案已经公司第三届监事会第四次会议审议，因涉及全