舍得酒业:舍得酒业2024年年度股东大会会议材料

舍得酒业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
股票简称：舍得酒业 股票代码：600702
2025 年 4 月 29 日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程...... 1二、2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 ...... 3
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 5
听 取：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 11
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 26
议案四：公司 2024 年年度报告及报告摘要 ...... 29
议案五：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 30
议案六：公司 2024 年度利润分配方案 ...... 31议案七：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案 ...... 33
议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 36
议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 37
议案十：公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...... 38议案十一：关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的
议案 ...... 44
议案十二：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ...... 48
议案十三：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 ...... 51议案十四：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.... 52议案十五：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.... 53议案十六：关于提请股东大会授权董事会办理公司《2025 年限制性股票激励计划》有关
事项的议案 ...... 54
2024 年年度股东大会会议议程
一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2024 年年度股东大会。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：公司艺术中心会议室
参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。
(二)宣读以下议程：
1、审议《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
3、听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
5、审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》；
6、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
7、审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
11、审议《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》；
12、审议《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》；
13、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
14、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
15、审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
16、审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。
(三)推选 2024 年年度股东大会计票和监票人。
(四)股东对议案进行表决。
(五)计票人员统计投票表决结果。
(六)会议主持人宣布表决结果。
(七)北京康达（成都）律师事务所律师发表见证意见。
(八)会议结束。

2024年年度股东大会
议案一
关于减少注册资本、增加经营范围
暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于回购注销部分限制性股票事项导致公司注册资本减少，以及根据公司经
营和业务发展的需要拟增加经营范围，公司决定对《公司章程》中注册资本、经
营范围等相关条款进行修订。具体情况如下：
一、减少注册资本的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，因公司2022年限制性股票激励计划中许爽、徐平等14名激励
对象离职后不再符合激励条件，3名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标，
公司决定回购注销上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
4.5138万股。本次限制性股票已于2025年2月24日完成注销。本次回购注销完成后，
公司股份总数由33,316.7579万股变更为33,312.2441万股，公司注册资本由人民
币33,316.7579万元变更为人民币33,312.2441万元。
二、增加经营范围的情况
根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加“污水处理及其再生
利用；农林废物资源化无害化利用技术研发”。同时，按照国家市场监督管理机
构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对原经营范围表述进行规范
调整（不涉及实质经营内容的变化）。最终的经营范围以市场监督管理局核准的
内容为准。
三、修订《公司章程》相关条款
鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情况，公司拟对《公
司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
序号 修订前条款内容 修订后条款内容

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1
33,316.7579 万元。 33,312.2441 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
粮食收购；白酒、其他酒（配制酒）及纯 一般项目：粮食收购；货物进出口；技术
净水生产、销售；危险货物运输（3 类）；普 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
通货运（以上项目经营期限以许可证为准）； 转让、技术推广；商务代理代办服务；污水处
（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目 理及其再生利用；农林废物资源化无害化利用
凭许可证或审批文件经营）进出口业务；商品 技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营
2
批发与零售；技术推广服务；商务服务业；专 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒
业技术服务业。 制品生产；饮料生产；道路危险货物运输；道
路货物运输（不含危险货物）；酒类经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
第二十条 公司股份总数为 33,316.7579 第二十条 公司股份总数为 33,312.2441
3 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
33,316.7579 万股，其他种类股 0 股。 33,312.2441 万股，其他种类股 0 股。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化，上述变更最终以市场
监督管理局核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业公司章程》（2024年12月修订）。
本议案已经公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第十一届董事会第十次会议审议
通过，请各位股东审议。
2025年4月29日
2024年年度股东大会
议案二
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作 2024 年度董事会工作报告。
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，白酒行业整体仍处于调整期，行业竞争进一步加剧，白酒产品销售
承压，客户信心仍处于修复阶段，特别是次高端产品消费需求仍待恢复。公司坚持长期主义，主动实施“控量挺价”策略，积极协助经销商全力提升动销，为消化渠道库存及后续销售提供强力支撑，同时加大产品升级力度，阶段性提高品牌建设的市场投入。受上述综合因素影响，公司 2024 年经营业绩较上年同期有所下滑。
2024 年度，公司实现营业收入 535,706.91 万元，较上年同期减少 24.41%；
实现营业利润 56,764.32 万元，较上年同期减少 75.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,577.45 万元，较上年同期减少 80.46%。
2024 年，公司生产经营相关工作如下：
（一）精耕细作，持续提升品牌美誉度。
公司坚持品牌长期性发展的同时，以赋能营销为导向建设品牌。一是通过舍得酒“老酒战略 2.0”整合项目，以首个坛储老酒团体标准的传播为契机，稳固“老酒壁垒”，创新内容玩法，推进体验落地；二是通过沱牌酒“沱牌 80 周年”整合项目，聚焦核心产品、核心区域，创造流行事件；三是通过《舍得智慧人物》第六季播放，持续深化“舍得”文化，创新尝试，品牌曝光量不断提升；四是通过舍得沱牌中秋传播战役、优化媒介投放策略，重视趣味性和