富春染织:富春染织2024年年度股东大会会议资料

芜湖富春染织股份有限公司
Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.
（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号）
2024 年年度股东大会
会议资料
股票代码：605189
二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... ......3
2024 年年度股东大会会议议程...... ......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案 1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......7
议案 2 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......14
议案 3 《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议
案》......20
议案 4 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......23
议案 5 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》......24
议案 6 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》......25
议案 7 《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的议案》......31
议案 8 《关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》.....32
议案 9《关于继续开展套期保值业务的议案》......34
议案 10 《关于开展票据池业务的议案》......37
议案 11《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......40
议案 12《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》......45
议案 13《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》......46
富春染织 2024 年度独立董事述职报告（王文兵）......48
富春染织 2024 年度独立董事述职报告（万尚庆）......52
富春染织 2024 年度独立董事述职报告（魏利胜）......56
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2024 年年度股东大会会议议程
召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:00
召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长何培富先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
4 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

6 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
7 《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的议案》
8 《关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
9 《关于继续开展套期保值业务的议案》
10 《关于开展票据池业务的议案》
11 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
12 《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》
13.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
13.01 孙瑞霞
七、听取《2024 年度独立董事述职报告》
八、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
九、与会股东及股东代理人现场投票表决；
十、休会，计票人、监票人统计表决结果；
十一、主持人宣布表决结果；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署股东大会会议文件；
十四、主持人宣布会议结束。
议案 1
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》各位股东及股东代表：
基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2024
年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2024 年度董事会工作报告》(报告内容详见附件)。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件：《2024 年度董事会工作报告》
附件：
芜湖富春染织股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 3,047,483,724.95 元，比上年同期增加21.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 126,098,923.18 元，比上年同期增
加 20.76%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 5,220,318,775.68 元，比上
年同期增加 28.29%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,880,071,867.62 元，比上年同期增加 4.44%。
二、2024 年董事会的日常工作情况
各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥作用。
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，董事会均严格按照《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：

序号 时间 会议名称 审议议案
1 2024/3/3 第三届董事会 1、《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》
第十七次会议
1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
9、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
10、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》
11、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》