申科股份:2024年度监事会工作报告

申科滑动轴承股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能， 以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财 务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履职情 况等进行了有效监督，本着对全体股东负责的精神，现将本年度的主要工作报告 如下：
一、报告期内监事会会议情况
2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下：
（一）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，审议通过了以
下议案：
1、《2023 年度监事会工作报告》
2、《2023 年度财务决算报告》
3、《2023 年度利润分配预案》
4、《2023 年年度报告及其摘要》
5、《2023 年度内部控制自我评价报告》
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务的议案》
8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
该次决议内容刊登在 2024 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》和《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（二）第五届监事会第十五次会议于2024年4月29日召开，审议通过了《2024 年第一季度报告》。
该次会议仅审议一季报一项议案且全票通过，根据《主板信息披露业务备忘 录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，免于单独披露。

（三）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 28 日召开，审议通过了《关
于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
该次决议内容刊登在 2024 年 5 月 29 日的《证券时报》《证券日报》和《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（四）第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，审议通过了《以
下议案：
1、《关于选举第六届监事会主席的议案》。
2、《2024 年度监事薪酬方案》。
该次决议内容刊登在 2024 年 6 月 19 日的《证券时报》《证券日报》和《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（五）第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，审议通过了《2024
年半年度报告全文及其摘要》。
该次会议仅审议 2024 年半年度季报一项议案且全票通过，根据《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，免于单独披露。
（六）第六届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，审议通过了《2024
年第三季度报告全文》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
该次决议内容刊登在 2024 年 10 月 30 日的《证券时报》《证券日报》和《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
二、监事会对有关事项的意见
2024 年度，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等事项进行了监督检查，现对有关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营的决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司日常经营情况进行了监督。监事会认为：2024 年度，公司所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》
等有关规定，已建立较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反相关法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
监事会对公司 2024 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：2024 年度
发生的日常性关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司及子公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和中小股东利益。2024 年度日常关联交易不存在应审未审，应披露未披露的情况。
4、内部控制自我评价报告
监事会通过对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
二〇二五年四月十八日