润贝航科:独立董事2024年度述职报告(刘迅)

润贝航空科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（刘迅）
作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘迅，男，1968 年出生，本科学历，中国香港籍，毕业于清华大学。
历任中国长城财务公司投资部经理，现任深圳市新同方投资管理有限公司董事长、
新同方资产管理有限公司（NTF Asset Management Limited）董事，于 2020 年 8
月 8 日起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
本人不在润贝航科担任除董事外的其他职务，与润贝航科及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会情况
2024 年，公司共召开 9 次董事会会议，召集召开股东会 4 次。
本人应参加董事会 9 次，其中现场出席 7 次，以通讯方式参加 2 次；应参加
股东会 4 次，没有委托或缺席的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。
报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东会，本人对提交 2024 年历
次董事会的所有议案均投“同意”票，不存在反对和弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会情况
2024 年，公司下设的 4 个委员会共召开 19 次会议。
本人作为战略委员会及提名委员会的主任委员、审计委员会的委员，应参加
董事会战略委员会会议 3 次，实际出席 3 次；董事会提名委员会会议 2 次，实际
出席 2 次；董事会审计委员会会议 10 次，实际出席 10 次。
（1）战略委员会
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议以下议案：1、《关于调整部分募投项
2024 年 01 月 12 日 目投资规模、新增募投项目并向子公司增资
以实施募投项目的议案》
董事会战略委员 审议以下议案：1、《公司 2023 年度经营情
会 3 2024 年 04 月 11 日 况》
2、《公司 2024 年度经营计划》
审议以下议案：1、《关于募投项目结项、
2024 年 11 月 23 日 终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
（2）提名委员会
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
2024 年 01 月 10 日 审议以下议案：1、《关于审核公司高级管
董事会提名委员 2 理人员任职资格的议案》
会 2024 年 11 月 23 日 审议以下议案：1、《关于审核拟聘财务总
监、董事会秘书任职资格的议案》
（3）审计委员会
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议以下议案：1、《关于审核公司财务总
董事会审计委员会 10 2024 年 01 月 10 日 监任职资格的议案》
2、《关于 2023 年年度审计计划的议案》
2024 年 04 月 01 日 审议以下议案：1、《关于公司<2023 年内

部控制自我评价报告>的议案》
2、《关于公司<2023 年第四季度内部审计
报告及 2024 年内部审计计划>的议案》
审议以下议案：1、《关于 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2《、董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》；
2024 年 04 月 11 日 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》；
4、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
7、《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》
审议以下议案：1、《关于公司<2024 年第
2024 年 04 月 26 日 一季度报告>的议案》；
2、《公司 2024 年第一季度内部审计报告》
2024 年 07 月 05 日 审议以下议案：1、《关于续聘公司 2024 年
度会计师事务所的议案》
审议以下议案：1、《关于<2024 年半年度
报告>及其摘要的议案》
2024 年 08 月 19 日 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
3、《公司 2024 年第二季度内部审计报告》
4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2024 年 09 月 19 日 审议以下议案：1、《关于聘任内审部门负
责人的议案》
审议以下议案：1、《关于公司<2024 年第
2024 年 10 月 20 日 三季度报告>的议案》
2、《公司 2024 年第三季度内部审计报告》
2024 年 11 月 23 日 审议以下议案：1、《关于聘任财务总监、
董事会秘书的议案》
2024 年 12 月 26 日 审议以下议案：1、《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》
3、审议议案和投票表决情况
会