联环药业:联环药业关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-018
江苏联环药业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司及子公司与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项、公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议；公司及子公司与同一控制下关联方2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。
该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司及子公司与非同一
控制下关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议
案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董
事会第五次会议审议表决。
2、董事会会议审议和表决情况
2025 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子
公司与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易
执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市
规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事
一致通过了该议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司及子公司
与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计事项、公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况属于
公司董事会审批权限，无需提交股东会审议；公司及子公司与同一控制下关联方
2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、公司及子公司与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易预计和实际发
生情况如下：
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联交易 2024 年度 2024 年度 本次预计金额与上
类别 关联人 内容 预计金额 实际发生 年实际发生金额差
金额 异较大的原因
向关联方 国药控股扬州有限公司及其 购入原辅料、药品等 50.00 33.42
购买原材 子公司
料、商品 小计 50.00 33.42
国药控股扬州有限公司及其 销售药品、材料等 4,900.00 3,370.03 子公司相关产品销
向关联方 子公司 量不及预期
销售产品 小计 4,900.00 3,370.03
合计 4,950.00 3,403.45
2、公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易预计和实际发生
情况如下：
单位：万元 币种：人民币
关联交 关联交易 2024 年度 2024 年度 本次预计金额与上年
易类别 关联人 内容 预计金额 实际发生金 实际发生金额差异较
额 大的原因
扬州扬大联环药业基因工程有限公司 购入原辅料、药品等 100.00 44.41
扬州联通医药设备有限公司及其子公 购入固定资产、在建工程 1,500.00 1,060.97
司
向 关 联 扬州市普林斯医药科技有限公司及其 购入原辅料、药品等 2,000.00 862.75 相 关 产 品需 求 量 减
方 购 买 子公司 少，原辅料采购减少
原材料、 江苏联环健康大药房连锁有限公司及 购入原辅料、药品等 100.00 187.99
商品 其子公司
江苏联环颐和堂中药有限公司 购入原辅料、药品等 2.00 0.45
江苏华天宝药业有限公司 购入原辅料、药品等 0.00 107.65
小计 3,702.00 2,264.22
排污费、环境保护费、综
江苏联环药业集团有限公司 合服务费、污水处理设备 400.00 300.00
托管
接 受 关 扬州联通医药设备有限公司及其子公 劳务、设备维修 300.00 301.29
联 方 服 司
务 江苏联环健康大药房连锁有限公司 咨询服务费 50.00 25.00
扬州市联环医院有限公司 体检服务 1.00 0.66
联途数智（北京）科技有限公司 电商运营支持服务 500.00 28.96
小计 1,251.00 655.91
扬州联通医药设备有限公司及其子公 销售药品、材料等 4.00 0
司
向关联 江苏联环健康大药房连锁有限公司及 销售药品、材料等 150.00 214.20
方销售 其子公司
产品 扬州市联环医院有限公司 销售药品、材料等 30.00 1.33
扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司 销售药品、材料等 40.00 0

江苏联环医疗科技有限公司 销售药品、材料等 0.00 20.80
小计 224.00 236.33
许可关 江苏联环健康大药房连锁有限公司 商标使用许可 2.00 0.00
联方使
用商标 小计 2.00 0.00
接受关 江苏联环医疗科技有限公司 租赁房屋 50.00 36.70
联方提
供的租 小计 50.00 36.70
赁
向关联 扬州联通医药设备有限公司 租赁房屋 1.50 1.38
方提供 扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司 租赁房屋 5.00 4.59
租赁 南京联方中药科技有限公司 租赁房屋 7.64 7.01
小计 14.14 12.98