统一股份:统一低碳科技(新疆)股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书(草案)摘要(修订稿)

股票代码：600506 股票简称：统一股份 上市地点：上海证券交易所
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
全资子公司增资
之
重大资产重组报告书（草案）摘要
（修订稿）
项目 名称
交易对方 绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问
二〇二五年四月

声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整的要求。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向证券交易所和证券登记结算机构锁定申请；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重组相关事项须经上市公司股东大会审议通过并经上海证券交易所问询（如有）后方可实施。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报告书及其摘要以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方承诺：
1、本企业已提供本次交易所需的信息、说明及确认，并保证本企业所提供的信息、说明及确认均为真实、准确、完整和有效的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本企业已向参与本次交易的各中介机构提供本次交易所需的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息和文件均真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与其正本、原始资料或原件一致，且该等文件资料的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、根据本次交易进程，需要本企业补充提供相关信息、说明及确认时，本企业保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、在本次交易期间，本企业将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。
5、本企业对所提供的信息、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
三、证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构华龙证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司均已
出具声明，保证本次交易相关披露文件引用证券服务机构出具的内容已经各证券服务机构审阅，确认本次交易相关文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目 录

声 明......1
一、上市公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 2
三、证券服务机构声明...... 2
目 录......4
释 义......5
重大事项提示......7
一、本次重组方案简要介绍...... 7
二、本次重组对上市公司的影响...... 8
三、本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序...... 9
四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 10
五、上市公司控股股东及一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 10
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 12
重大风险提示......16
一、本次交易相关风险...... 16
二、标的公司相关风险...... 17
第一节 本次交易概况......19
一、本次交易的背景与目的...... 19
二、本次交易的具体方案...... 20
三、本次交易的性质...... 22
四、本次交易对上市公司的影响...... 22
五、本次交易决策过程和批准情况...... 24
六、本次交易相关方所做出的重要承诺...... 25
释 义
在本报告书摘要中，除非另有特别说明，下列简称具有如下含义：
本次交易、本次重组、本 指 统一股份全资子公司统一石油化工有限公司通过北京产权
次重大资产重组 交易所公开挂牌增资扩股事项
本报告书、重组报告书 指 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重
大资产重组报告书（草案）（修订稿）》
本报告书摘要 指 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重
大资产重组报告书（草案）摘要（修订稿）》
本公司、公司、上市公司、 指 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（股票代码：600506）统一股份
标的公司、统一石化 指 统一石油化工有限公司，系上市公司间接持股 100%的子公
司
标的资产、交易标的 指 统一石化增资后的新增股权
交易对方、柯桥领途 指 绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙）
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司，为深圳建信的一致行动人
深圳建信、控股股东 指 深圳市建信投资发展有限公司，为统一股份的控股股东
融盛投资 指 新疆融盛投资有限公司，为深圳建信的一致行动人
上海西力科 指 上海西力科实业发展有限公司，为上市公司全资子公司，持
有统一石化 100%股权
中国水务 指 中国水务投资集团有限公司（曾用名：中国水务投资有限公
司）
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所、证券交 指 上海证券交易所
易所
北交所 指 北京产权交易所
独立财务顾问、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司
法律顾问、中伦律所 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中同华 指 北京中同华资产评估有限公司
《独立财务顾问报告》 指 华龙证券关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司重大资产
重组之独立财务顾问报告（修订稿）
《法律意见书》 指 中伦律所出具的《法律意见书》
《审计报告》 指 毕马威华振出具的“毕马威华振审字第 2500737 号”标的公
司 2023 和 2024 年度审计报告

《备考审阅报告》 指 毕马威华振出具的“毕马威华振专字第 2501614 号”《备考
合并财务报表审阅报告》
《评估报告》 指 中同华出具的“中同华评报字（2025）第 020227 号”《资产
评估报告》
《增资协议》 指 统一石化、上海西力科、柯桥领途已签署附生效条件的《增
资协议》
最近三年 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度
报告期、最近两年 指 2023 年、2024 年
评估基准日 指 2024 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，上述差异是由四舍五入所致。

重大事项提示
特别提醒投资者认真阅读重组报告书全文，并特别注意以下事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）本次重组方案概况
交易形式 子公司公开挂牌增资
公司全资子公司统一石化通过北京产权交易所以公开挂牌的方式征
集意向投资方并实施增资扩股，根据北京产权交易所挂牌结果及各
方已签署的附生效条件的《增资协议》，柯桥领途拟对统一石化以货
交易方案简介 币方式增资 40,000 万元，增资完成后柯桥领途持有统一石化的股权
比例为 21.91%，募集资金拟用于新能源液冷油液和特种润滑油生产
研发项目、补充流动资金等用途。本次交易完成后，统一石化仍然