阿为特:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-012
上海阿为特精密机械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：董事长汪彬慧先生
6.会议列席人员：全体监事、总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会 2024 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2024 年度
工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理制度的规定，结合 2024 年度总经理工作的实际情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《公司章程》等其他相关规定文件，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2024 年度工作情况进行了总结汇报。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（丁宇斌）》（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（章晓瑛）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（余东文）》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了《2024 年度审计报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)上披露的《2024 年度审计报告》(公告编号:2025-029)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年的财务数据以及经营情况，综合 2025 年宏观经济预期与
企业产品需求预期、目前经营计划、新项目研发计划等因素，结合公司的发展战略以及规划，拟定了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-018)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月
31 日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《2024 年度内部控制评价报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)上披露的《2024 年度内部控制评价报告》(公告编号:2025-019)以及《内部控制审计报告》(公告编号:2025-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，上海阿为特精密机械股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，并出具了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2025-020)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:2025-021)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，并出具《会计师事务所履职情况评估报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2025-022)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。