丽人丽妆:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-017
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午
在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯
方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送
达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-019）及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股东会议事规则》。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会议事规则》。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日