丽人丽妆:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-018
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、监事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在上海市徐汇
区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本
次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体
监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
此议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-019）及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
2025 年 4 月 18 日