爱婴室:上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年年度股东大会资料

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
会议时间：2025 年 4 月 25 日
会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号
陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原
则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应
认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正
常秩序。
3、 会议登记时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登
记现场参会股东请于 2025 年 4 月 25 日 10:00 前抵达大会指定地点并凭股东
账户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕
股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会
前填写提问单。
6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的
股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记
名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填
写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划
“ ”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议
工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信
息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表
决结果，并回传公司。
7、 公司董事会聘请北京市时代九和律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。
8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自
觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

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2024 年年度股东大会会议资料
议案目录

议案一： ......5
2024 年年度报告及其摘要 ......5
议案二： ......6
2024 年度董事会工作报告 ......6
议案三： ......12
2024 年度监事会工作报告 ......12
议案四： ......14
2024 年度独立董事述职报告 ......14
议案五： ......19
2024 年度内部控制评价报告 ......19
议案六： ......25
关于制定 2024 年度利润分配预案的议案......25
议案七： ......26
关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案......26
议案八： ......27
关于预计 2025 年度向金融机构融资授信的议案......27
议案九： ......28
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案......28
议案十： ......30
关于 2025 年日常关联交易预计的议案......30
议案十一： ......32
关于 2025 年度续聘外部审计机构的议案......32
议案十二： ......33关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案
的议案......33
议案一：
2024 年年度报告及其摘要
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 3 日在《中
国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
公司《2024 年年度报告》详见相关公告。
请各位股东审议。
议案二：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。
2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标完成情况
2024 年公司实现营业收入 346,681.56 万元，较上年同期增加 4.06%；归属
于上市公司股东的净利润 10,640.57 万元，较上年同期增加 1.61%。
二、2024 年度重点工作任务完成情况
1、加速开设优质门店
2024 年，公司持续在具有竞争优势的区域开设新店，拓展潜力市场，先后在上海、长沙、武汉、成都、南京、厦门等城市累计新开店 62 家，新店数量较去年同期增长 21 家，新店均设在购物中心内，门店面积锁定在 200~250 平米，是运行效率和客户体验最为合适的面积。针对现有门店，采取“一店一策”调优改造，进一步优化门店面积、产品结构、陈列布局等，以适配当下的市场需求，2024年度合计调改 35 家门店。
2、持续拓宽线上渠道
通过多平台的拓展，多品牌的入驻，持续拓宽线上业务。重点聚焦公域第三方平台业务，持续在拼多多、抖音、小红书等线上渠道开设更多爱婴室及旗下品牌旗舰店，高效利用各平台资源开拓更多消费场景，进一步带动客流与销售的双
重增长，公司 2024 年度线上销售总计 71,964 万元，较同期增长 17%。公司在微
商城、抖音等渠道，针对不同品类和场景开展了多种形式的直播，并与达人深度绑定，持续推出专场活动，品牌影响力快速提升。自直播业务开展以来，观看人数已超百万。
3、以研发创新赋能旗下品牌快速成长

公司旗下品牌产品不断推陈出新，紧跟市场导向，满足消费者不断变化的需
求，致力于为消费者提供更具性价比和高品质的产品。在营养食品上，推出了宝
贝易餐婴标配方鲜果泥、水果饮、无麸质粗粮小饼干、午餐肉等超过 30 个 SKU
的新品；纸制品方面，推出了全新升级的倍护纸尿裤 PRO 系列，新系列显着提升
了轻薄与透气性能，同时优化吸收能力，确保宝宝的肌肤时刻干爽舒适；围绕家
庭用纸的各细分场景对产品的配方、包装焕新升级，推出适合各年龄段的多优弱
酸低敏配方湿巾、更方便携带的小包装手口湿巾、差旅可用的一次性浴巾等；棉
品方面，无论是婴童的内衣还是外服，都采用更直观透明的价格，高于国家标准
的品质，让消费者获得更安心舒适的消费体验；玩具方面，旗下品牌 Kidsroyal
推出超 50 款新品玩具，多款 9.9 元玩具以其高性价比、安全的材质，深受消费
者喜爱，成为门店爆款玩具。公司旗下产品销售额同比增长 8%，其中营养食品、
纸尿裤、玩具、棉纺品拉动作用明显。
4、携手热门 IP 创造新增长曲线
公司凭借在门店拓展、运营、供应链等方面的强大实力，紧抓 IP 消费需求
高涨新趋势，与日本知名企业万代南梦宫合作，先后在长沙 IFS、合肥之心城开
设快闪店，取得了超预期的市场反响。2024 年 12 月，爱婴室成功开设了江苏首
家高达基地——THE GUNDAM BASE SATELLITE 苏州中心店，成为了首发经济新业
态的先行者。借助此次合作，公司成功进军 IP 零售市场，覆盖了更多年轻消费
群体，为公司注入了新的活力与增长点，实现了业务的良性发展。未来双方将携
手并进，计划在全国范围内开设更多的高达基地，同时，共创全国首家万代拼装
模型店，共同提升 IP 品牌的影响力。
三、董事会主要工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
2024 年度，共召开 6 次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：
序号 会议名称 召开日期 审议议案
第五届董事会第 2024 年 2 月 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1 二次会议 18 日 2、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》

序号 会议名称 召开日期 审议议案
第五届董事会第 2024 年 4 月 1、《2023 年年度报告及其摘要》
三次会议 2 日 2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度独立董事述职报告》
4、《2023 年度总裁工作报告》
5、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
6、《2023 年度内部控制评价报告》
7、《关于披露 2023 年环境、社会及管治（ESG）
报告的议案》
8、《关于编制 2023 年度财务决算报告的议案》
9、《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》
10、《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保
的议案》
2 11、《关于预计 2024 年度向金融机构融资授信
的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议