达利凯普:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-027
大连达利凯普科技股份公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
决定，于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9：15-9：25，9：30-11：30，
13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 21 日 9：15-15：00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述
投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日。
7、本次会议的出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自 √
有资金开展委托理财的议案》
8.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
9.00 《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资 √
结构及部分募投项目延期的议案》
10.00 《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
独立董事将在本次股东大会上进行述职。
2、提案的审议披露情况
提案 4 全体董事回避表决、提案 8 全体董事及监事均回避表决、提案 11 全
体监事回避表决，故以上提案直接提交公司股东大会审议；除前述提案外，其余
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印件及证明其具有法定代表人资格的有效证明和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2024年度股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 19 日（星期一：9：00-12：00，13：00-16：00）。
逾期不予办理。
3、登记地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。
4、会议联系方式：
联系人：才纯库
联系电话：0411-87927508
传真：0411-88179007
电子邮箱：ir@dalicap.com.cn
联系地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号
邮政编码：116630
5、会议费用：本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
大连达利凯普科技股份公司董事会
2025 年 4 月 17 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351566。
2、投票简称：凯普投票。
3、填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 21 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 21 日 9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
大连达利凯普科技股份公司：
兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席大连达利凯普科技股份公
司的 2024 年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议 √
案》
3.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的 √
议案》
4.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 √
案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及 √
使用自有资金开展委托理财的议案》
8.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
9.00 《关于调整部分募投项目投资金额、调整内 √
部投资结构及部分募投项目延期的议案》
10.00 《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议 √
案》
11.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
委托股东姓名及签章：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
（实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）