达利凯普:关于拟购买董监高责任险的公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-022
大连达利凯普科技股份公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召
开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议《关于拟购
买董监高责任险的议案》，并同意提交至公司股东大会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及
高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任
险。现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：大连达利凯普科技股份公司
2、被保险人：全体董事、监事及高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同
为准）
4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年
可续保或重新投保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案范围内授权公司
管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法
律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及在董监高责任险保险合同
期满时或之前，在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事
宜。
三、审议程序
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议
案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员
会、董事会和监事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交至公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
大连达利凯普科技股份公司董事会
2025 年 4 月 17 日