民丰特纸:民丰特纸2024年年度股东会决议公告

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-013
民丰特种纸股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,937,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,578,010 99.7252 306,601 0.2341 53,100 0.0407
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,572,210 99.7208 306,601 0.2341 58,900 0.0451
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,571,210 99.7200 306,801 0.2343 59,700 0.0457
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,167,210 99.4115 716,601 0.5472 53,900 0.0413
5、 议案名称：关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,240,510 99.4675 637,301 0.4867 59,900 0.0458
6、 议案名称：关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会
计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,571,210 99.7200 305,801 0.2335 60,700 0.0465
7、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,571,210 99.7200 310,801 0.2373 55,700 0.0427
8、 议案名称：《2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,572,210 99.7208 305,801 0.2335 59,700 0.0457
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 127,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 2,667,210 77.5868 716,601 20.8452 53,900 1.5680
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 876,210 89.7470 46,201 4.7322 53,900 5.5208
市值 50 万
以上普通股
股东 1,791,000 72.7634 670,400 27.2366 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号

1 2024 年度 3,078,010 89.5366 306,601 8.9187 53,100 1.5447
董事会工
作报告
2 2024 年度 3,072,210 89.3678 306,601 8.9187 58,900 1.7135
监事会工
作报告
3 2024 年度 3,071,210 89.3388 306,801 8.9245 59,700 1.7367
财务决算
报告
4 关于 2024 2,667,210 77.5868 716,601 20.845 53,900 1.5680
年度利润 2
分配方案
的议案
5 关于公司 2,740,510 79.7190 637,301 18.538 59,900 1.7425
董事、独 5
立 董 事
2024 年度
薪酬的议
案
6 关于拟续 3,071,210 89.3388 305,801 8.8954 60,700 1.7658
聘中汇会
计师事务
所（特殊
普 通 合
伙）为公
司 2025 年
度会计师
事务所的
议案

7 关于 2025 3,071,210 89.3388 310,801 9.0409 55,700 1.6203
年度向银
行申请授
信额度的
议案
8 《2024 年 3,072,210 89.3678 305,801 8.8954 59,700 1.7368
年 度 报
告》及摘
要
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共有 8 项议案，为普通决议议案，已由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：杨晶宇
2、 律师见证结论意见：
民丰特纸2024年年度股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东会所通过的有关决议合法有效。
特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议