富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688350 证券简称：富淼科技
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案...... 8
议案二：关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案...... 16
议案三：关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案...... 21
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 29
议案五：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案...... 30
议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 32
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 34
议案八：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案...... 36
议案九：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案...... 37议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案...... 38
议案十一：关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案...... 39
议案十二：关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案...... 41议案十三：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案...... 42议案十四：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的
议案...... 47议案十五：关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案...... 49
事项十六：听取江苏富淼科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 51
江苏富淼科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人（以下统称“股东”）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。
会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护股东大会的正常秩序。

五、为维持会议秩序，经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于
2025 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《江苏富淼科技股份有限公司关
于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）及 2025 年 4 月 17
日披露于上海证券交易所网站的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-035）。

江苏富淼科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14：00
2、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号凤凰智慧城富淼科技总部
大楼 11 楼会议室
3、会议召集人：江苏富淼科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长熊益新先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读议案

序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的
6
议案
关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的
7
议案
8 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
9 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
10
相关事宜的议案
11 关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案
12 关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案
累积投票议案
关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立
13.00
董事候选人的议案
13.01 提名钱鑫先生为第六届董事会非独立董事候选人
13.02 提名杨恺先生为第六届董事会非独立董事候选人
13.03 提名刘长丰先生为第六届董事会非独立董事候选人
13.04 提名张刘瑜先生为第六届董事会非独立董事候选人
13.05 提名熊益新先生为第六届董事会非独立董事候选人
13.06 提名韩江文先生为第六届董事会非独立董事候选人
关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董
14.00
事候选人的议案
14.01 提名许汉友先生为第六届董事会独立董事候选人

14.02 提名许杭雪芳女士为第六届董事会独立董事候选人
14.03 提名王靖先生为第六届董事会独立董事候选人
关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工
15.00
代表监事候选人的议案
15.01 提名钱亦张先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
15.02 提名艾常婷女士为第六届监事会非职工代表监事候选人
注：本次会议还将听取江苏富淼科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告。
（六）与会股东发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会恪守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以提高上市公司质量为主线，落实监管要求，加强董事会建设，落实董事会职权，严格执行股东大会各项决议，持续督导董事会决策执行落实，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展。公司董事会对 2024 年度董事会主要工作情况进行了总结，并提交了《江苏富淼科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》，详细内容请见附件 1。
本议案已经2025年4月2日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予以审议。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
附件 1：
江苏富淼科技股份有限公司
2024 年年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会