华建集团:华建集团2024年年度股东大会资料

华东建筑集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 4 月 29 日

2024年年度股东大会资料目录
序号 资料内容 页码
1 股东大会会议须知 1
2 2024年年度股东大会议程 2
3 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 4
4 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 14
5 《关于2024年度财务决算报告的议案》 20
6 《关于2025年度财务预算报告的议案》 25
7 《关于2025年度银行综合授信额度的议案》 29
8 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 31
9 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 38
10 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》 42
11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 60
12 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 62
13 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 67
14 《关于2024年度利润分配预案的议案》 68
15 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案 70
的议案》
16 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案 73
的议案》
17 《关于修订<华东建筑集团股份有限公司投资管理制度>
的议案》 76
18 《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计 81
划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案》
19 《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》 83
20 通报：《2024 年度独立董事述职报告》 85
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集
团股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人
员遵照执行。
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。
五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会议的股东发放礼品。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

华东建筑集团股份有限公司
2024年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 4 月 29 日下午 2 时
会议地点: 上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心
二号会议室
会议主要议题：
一、审议以下议案：
1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.《关于2025年度财务预算报告的议案》
5.《关于2025年度银行综合授信额度的议案》
6.《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
7.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
8.《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
11.《关于2024年年度报告及摘要的议案》
12.《关于2024年度利润分配预案的议案》
14.《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》15. 《关于修订<华东建筑集团股份有限公司投资管理制度>的议案》
16.《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、
部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案》
17.《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》
二、听取《2024 年度独立董事述职报告》
三、对大会各项内容表决
四、股东代表发言
五、宣布大会现场表决结果
六、宣读法律意见书
七、大会结束
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）在建筑业、房地产业及勘察设计行业下行压力下，深入贯彻党的二十届三中全会精神，团结拼搏、砥砺前行，全面推进改革深化。集团上下坚持稳中求进，确保生产经营平稳运行，并在重大工程建设、城市更新、数字化与绿色化发展等方面取得较好成果。经济基础得以稳固，发展韧劲和潜力得以保留，行业地位保持不变。具体内容详见附件。
本议案已经第十一届董事会第八次会议审议通过。请各位股东审议。
华东建筑集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
附件：《华东建筑集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件：
华东建筑集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）在建筑业、房地产业及勘察设计行业下行压力下，深入贯彻党的二十届三中全会精神，团结拼搏、砥砺前行，全面推进改革深化。集团上下坚持稳中求进，确保生产经营平稳运行，并在重大工程建设、城市更新、数字化与绿色化发展等方面取得较好成果。经济基础得以稳固，发展韧劲和潜力得以保留，行业地位保持不变。现将 2024 年度公司董事会工作进行总结，并形成报告如下：
一、经营目标达成情况
1. 财务指标完成情况
2024 年公司报表合并口径，实现营业收入 84.81 亿元，归
母净利润 3.92 亿元，归母公司净资产收益率为 7.67%，每股收益 0.41 元/股。
2. 市场拓展与业务发展
2024 年公司新签合同 96.22 亿元，同比下降 22.23%，其中
设计咨询合同60.37亿元，同比下降14.14%；工程承包合同35.85亿元，同比下降 32.88%。
公司新签 1000 万元以上设计咨询类合同 127 个，其中包括：
上海东站综合交通枢纽项目、张江高科汇康天地项目、上海国际
旅游度假区北片区 01-06 地块新建项目、上海工业博物馆建设项目等。公司新签 5000 万元以上工程承包类合同额 9 个，其中包括陕西安康、汉中、渭南户用光伏开发施工项目（EPC），瑞柯恩总部及医疗激光设备研制基地项目建设工程，东环路西、嫩江北路 20 号楼提升改造工程 EPC 总承包，打浦桥街道“四中心两站”装修工程，海棠河水系综合治理二期七标段景观工程等。
2024 年，公司行业影响力继续保持国内同行业领先地位，
位列“2024 中国工程设计企业 60 强”第 7 位，美国《工程新闻
纪录》（ENR）“全球工程设计公司 150 强”第 58 位，“2024上海服务业企业百强榜”第 55 位。此外，公司还完成了上海品牌认证监督审核，助力打响上海“四大品牌”，有效提升了公司的品牌美誉度和市场竞争力。
3.公司核心竞争力
公司是国内首家上市的国有设计咨询企业，旗下拥有华建科技、华东院等十余家知名机构，完成 5 万余项工程设计咨询，作品遍布全国及 100 多个国家和地区，形成良好口碑。2024 年，公司位列“中国工程设计企业 60 强”第 7 位、“全球工程设计
公司 150 强”第 58 位、“上海服务业企业百强榜”第 55 位，品
牌影响力持续提升。
公司人才团队强大，截至 2024 年底，拥有 10,000 余名专业
员工，包括 2 名中国工程院院士、10 名全国勘察设计大师等高端人才，以及 2900 余名各类专业注册从业资格人员。公司坚持
职业化、市场化、专业化的人才管理模式，打造结构科学、专业互补的人才梯队。
公司是国家级企业技术中心，拥有 6 个上海市工程技术研究中心，掌握大量核心专业技术，为高端复杂项目提供支撑。近年来，公司重点发展城市更新、数字化、绿色低碳技术，形成跨领域整合技术体系，历年获奖项目和知识产权数量位居行业前列。
公司深耕超高层建筑、医疗康养建筑、机场交通建筑等专项领域，同时以工程设计咨询为核心，拓展基础设施、数字化、智慧建筑、绿色低碳等业务，覆盖城乡建设全生命周期。全过程工程咨询、设计牵头总承包、“规建管用”一体化等创新模式广泛应用，构建了独特市场地位和竞争优势。
二、战略规划实施情况
2024 年，公司进一步聚焦战略规划与改革创新，推进集团高质量发展。战略规划方面，继续推进落实 “十四五”发展战略规划，研究制定公司《2024-2026 三年行动规划》，进一步明确公司未来三年的发展方向和重点任务。推进公司制定“1+3+N”工作方案，完成公司《贯彻落实城市更新高质量发展的实施方案》《数字化转型暨新一轮数字化能级提升专项行动方案》《绿色低碳生态专项行动方案》。同时，做好公司城市更新战略的顶层设计、组织协调和推进实施工作。
在改革创新方面，制定并实施《改革深化提升行动工作方案
（2023-2025 年）》，确保实现改革任务完成 70%的目标。
在ESG管理方面，完成公司年度ESG报告的编制与披露，2024年，公司在万德的 ESG 评级中继续保持 A 级，展现了公司在环境、社会和治理方面的责任和担当，并且被新华社上海证券报授予“上证金质量 ESG 奖”。
三、2024 年度董事会工作情况
2024 年，公司董事会进一步履行战略决策、风险管理和监督职能，突出董事会维护党委“把方向、管大局、报落实”的领导作用，接受党委对其行权履职的监督。同时，董事会支持经理层发挥“谋经营、抓落实、强管理”的经营管理作用，依法管理、监督、保障经理层行权履职。
（一）董事会规范运作情况
1. 聚焦制度建设，提升公司治理水平
完善公司治理方面。一是 4 月底股东大会选举产生了第十一届董事会和监事会，顺利完成上市公司董监高换届。二是以董事会、股东会议案审核为抓手，继续加强子公司董事会建设，全年组织完成了子公司的董事会、股东会资料审核 35 次，确保子公司的重大决策符合法律法规和集团管控要求。
完成公司独立董事体制机制改革方面。积极响应新规要求，建立了独立董事专门会议工作机制，变更一名独立董事（审计和风险控制委员会召集人），修订独立董事工作制度，设立独立董
事办公室，这些措施进一步加强了独立董事在公司治理中的作用，提升了决策的独立性和客观性。