株冶集团:株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见

株洲冶炼集团股份有限公司
董事会审计委员会会议决议暨审核意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式
召开了 2025 年第三次会议，就提交公司第八届董事会第十一次会议的相关事项进行了事前审核。
公司董事会审计委员会本次会议应到委员 5 人，实到委员 5
人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志军先生主持。
经参会委员共同商榷，发表如下书面审核意见：
审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》
审核意见：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2025年3月31 日的财务状况以及 2025 年一季度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、客观、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意将《关于 2025 年第一季度报告的议案》提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议暨审核意见》的签字页）
董事会审计委员会签名：
李志军： 郭文忠：
谢思敏： 饶育蕾：
申培德：