开滦股份:开滦能源化工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

开滦能源化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月

会议资料目录
序号 会议资料名称 页码
1 开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 2
2 开滦能源化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 4
3 开滦能源化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 9
4 开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年度财务决算的议案 12
5 开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年度利润分配的预案 20
6 开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 21
7 开滦能源化工股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 22
8 开滦能源化工股份有限公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案 46
9 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案 48
10 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理担保事宜的议案 49
11 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 50
12 开滦能源化工股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 51
13 开滦能源化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 53

开滦能源化工股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间
（一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14 点 00 分
（二）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
（一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议形式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
四、会议出席对象
（一）2025 年 4 月 18 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）北京国枫律师事务所律师。
（四）其他人员
五、会议议程
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司关于 2024 年度财务决算的议案 √
4 公司关于 2024 年度利润分配的预案 √
5 公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
6 公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
7 公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案 √
8 公司关于授权办理信贷事宜的议案 √

9 公司关于授权办理担保事宜的议案 √
10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 √
11 公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
公司独立董事在本次年度股东大会上做《独立董事 2024 年度述职报告》。
议案一
开滦能源化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我代表公司第八届董事会，向本次会议作 2024 年度董事会工作报告。请予
审议。
2024 年，公司董事会认真贯彻落实省委、省政府、省国资委和证券监管部
门总体部署，积极应对市场冲击、改革发展任务繁重等内外挑战，坚持勤勉履职，依法审慎决策，规范公司治理，如期完成各项目标任务，有力推动了企业持续稳定发展。
一、报告期内公司主要经营成果和财务状况
（一）自产商品煤量 583.69 万吨，同比提高 9.65%；焦炭产量 564.96 万吨，
同比提高 5.36%；煤、焦主产品保持稳产高产。
（二）营业收入完成 211.75 亿元，同比下降 7.30%。其中，煤炭产业收入完
成42.25亿元，同比下降7.43%；煤化工产业收入完成169.5亿元，同比下降7.26%。
（三）企业利润完成 7.59 亿元，同比下降 38.61%。
（四）资产总额期末 270.6 亿元，比期初下降 6.12%。
（五）归属于母公司的股东权益期末为 142.98 亿元，比期初增加 0.41%。
（六）资产负债率期末为 43.5%，比期初下降 2.41%。
二、落实股东大会决议及主要工作情况
报告期内，公司董事会全面落实股东大会各项决议，坚持规范发展，提高运营质量，有力维护了企业利益和股东权益。
（一）高质量发展质效不断提升。一是产业升级步伐加快。扎实推动煤炭产业向“智”向“绿”，吕矿公司建成智能化矿井，林矿公司形成长短壁双充填开采格局。坚持沿着技术密集、高附加值、绿色低碳方向布局煤化工项目，炭素公司萘法苯酐、中浩公司尼龙 6,6 一期和聚甲醛二期等一批优质项目取得重要进展。全省唯一企业主导化工新材料中试基地顺利建成，获评首批省级中试示范平台。二是经济运行逆势向前。面对各种超预期难预料的风险挑战，沉着应对、共克时艰，打出一系列对冲市场下行的组合拳，企业运营逆势保持稳健。锚定目标、加压奋进，以系统化管理提升经济运行质效，以突破性提效措施稳定煤炭产量，以综合性降本措施改善煤化工经营状况，企业经济实现质的有效提升和量的总体稳定。三是发展环境保持稳定。坚持统筹发展和安全，深化安全管理“六大体系”建设，修订完善安全生产标准化验收标准，加快关键技术攻关和先进装备引进，不断升
级改造“双控”系统，安全保障能力不断增强。深入推进高端化、多元化、绿色化发展，炭素公司顺利通过碳管理体系认证，中浩公司完成聚甲醛、己二酸产品碳足迹认证，中化公司、炭素公司获评国家级绿色工厂。
（二）高质量发展动力不断增强。一是企业改革扎实推进。认真落实国企改革深化提升行动总体部署，超额完成阶段任务。对照“控股不控权”特征标准，深入开展“回头看”自查。深化体制机制改革，管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度全面覆盖，优化用工提效超额完成奋斗目标。二是科技创新势头强劲。全年研发费完成 4.74 亿元，占营业收入比例达到 2.24%，研发投入和占比再创新高。研发成果实现新突破，化工科技公司顺利通过国家“科技型中小企业”资格认定。积极推广沿空留巷、充填开采等新工艺，完成“智能化培训基地”的建设布局，智能创客联盟技术攻关活动“金火花”不断闪现。三是资本运作赋能发展。积极构建“技术+资本”驱动模式，密切跟踪相关主业资产项目进展，持续研究论证股权重组方案。加强出资企业利润分配管理，财务公司向公司分红 4,000 万元，中通公司向公司分配利润 11,280 万元。坚持“量入为出、成本经济”原则，有序调整融资计划和方式，公司融资成本达到历史最低水平。
（三）公司治理现代化水平不断提升。一是着力提高董事会行权履职能力。公司董事会始终注重战略管理，充分发挥战略决策委员会职能作用，瞄准建成上市强企定位，科学谋划，系统布局，明确了“做强做优做大传统产业、培育发展壮大战新产业”的目标愿景。规范完成董事会换届工作，保障了公司治理健全完善。深入开展规范董事会建设专项行动，全面加强经理层成员选聘、业绩考核和薪酬管理，董事会职权有效落实。全年召开董事会会议 6 次，审议议案 35 项，表决通过率 100%，保证决策的科学性和合理性。二是着力提高投资者关系管理能力。高度重视信息披露工作，全年依规及时披露定期报告 4 份、临时公告 60份，保障投资者作出合理价值判断。遵循公开、公平、公正原则，加强与投资者
互动交流、答疑释惑，全年接听投资者来电 400 余次，回答上证 e 互动提问 14
条，举办定期报告业绩说明会 4 次，持续与基金、券商行业分析师紧密沟通，向市场传递公司投资价值。认真落实股东回报规划，派发 2023 年度现金红利 5.45亿元，占比达到 50.01%，创现金分红比例新高。三是着力提高全面风险管理能力。深入开展“规范管理提升年”活动，强内控、防风险、促合规，管理效能持续提升。全面开展内部控制体系更新维护，细化内控标准和防范措施，内部控制体系持续有效运行。加强合规管理，突出对重大事项、重点领域、重点环节和重点人员，以及境外投资经营业务的合规管理，切实提升风险防范水平。认真履行对社会、对公司员工、对合作伙伴的社会责任，促进公司和经济社会的可持续发展。
全年缴纳各种税费 14.5 亿元，投入环保资金 5.3 亿元，提供社会就业岗位 655 个。
三、2025 年度面临的形势任务
从宏观形势看，2025 年我国宏观政策取向更加积极，超预期逆周期调节力度加大，释放出稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好的强烈信号，煤炭和焦化行业也将从中受益。从资本市场看，2025 年面临的形势仍然复杂多变，外部输入性风险加大与内部风险因素交织叠加，但各方合力稳市机制更加健全，资本市场投资价值进一步凸显。从监管形势看，中国证监会将突出依法监管、分类监管，快、准、狠打击违法违规，提升监管执法的精准性；河北证监局将进一步加强“强本强基”和“严监严管”工作，积极推动河北资本市场高质量发展。全面理性客观辩证看待形势，既要正视风险挑战，更要坚定信心，突出做好“五个更加注重”，扎实抓好自身工作，以企业稳健发展的确定性应对外部环境复杂的不确定性。
（一）更加注重政治统领和战略引领。坚决做到旗帜鲜明讲政治，切实加强党对经济工作的领导，确保企业发展的正确政治方向。着眼企业“十五五”规划，立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，进一步优化完善发展战略，让产业结构更清晰、主责主业更聚焦、综合实力更强劲。
（二）更加注重改革攻坚和科技创新。坚持把改革作为破旧立新的过程，用好“破立并举、先立后破”的方法论，当立则立，该破则破，在破立统一中实现改革蹄疾步稳。坚持改革破题、创新开路，拿出攻坚办法，形成攻坚合力，全力以赴破除障碍、打通瓶颈、开创科技新局。
（三）更加注重质量效益和内涵发展。更加突出质量效益，注重挖掘长期竞争优势