青岛食品:2024年度董事会工作报告

青岛食品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，青岛食品股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）董事会严格遵照（ 公
司法》 证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章程》 董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉承对全体股东负责任的工作理念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，紧紧围绕公司的发展目标，科学决策，规范运作，使公司保持平稳健康的发展态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，董事会坚持稳中有进的经营策略，发挥品牌引领的作用，荣获了 中华老字号” 好品山东” 山东制造·齐鲁精品” 市长质量奖提名奖”等品牌荣誉。密切跟踪市场变化，发力线上销售、填补空白市场、拥抱零食很忙、好想来等新零售渠道；加强产业链食品安全管理和物流配送管理；升级生产设备和检测设备，提高产线的自动化生产能力和原材物料自检能力。通过一系列提质增效的措施，公司的收入和利润较去年同期实现了一定幅度的增长。报告期内，公司实现营业收入 52,586.04 万元，利润总额 13,219.25 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,747.69 万元。
二、报告期内经营及重点工作完成情况
一）探索新模式、新机制，夯实市场结构
报告期内，公司不断的探索新的管理模式和销售模式，实施激励机制改革，增加绩效薪酬的比例和额度，提高销售人员的积极性和开拓性，向行业标杆企业学习，不断夯实市场结构。加大省内弱势区域、线上和省外空白区域的市场费用投入力度，销售收入实现了有效突破，首次站上 5 亿元。
报告期内，公司对全资子公司青岛天源科贸有限公司进行了职能调整，承接股份公司的直营电商和线上经销商的管理，并增加供应链业务的职能；新招聘电商部和供应链业务负责人 2 名，对电商部门组织流程进行了结构优化，探索新的电商经销商模式，加大线上电商的费用投入比重，增加了线上经销商的数量，线
上销售收入达到 6,439.98 万元，同比增长 57%。公司通过成立调味品事业部实施专业化运营，采取多维度市场拓展策略。针对性开发终端消费市场，新增餐饮渠道等特殊通路布局；深化国际市场开拓，追加重点客户订单量；在巩固传统销售网络基础上，成功开发 5 家新客户。全年实现花生酱、红豆馅等核心产品销售3,425 吨，同比增长 12.6%，调味品业务收入占比显著提升，事业部呈现良好发展态势。公司加强特通渠道开发，东北区域拓展监狱系统特供渠道，进驻东北大润发系统；济南区域新开发散货客户，鲁西南区域重点完善 CVS 便利系统的铺货，郑州区域开拓全日鲜便利店，填补了河南便利店的空白，进驻网红超市胖东来和永辉，加强与大型商超、政府平台、大型社区街道等合作，不断增强全渠道的运营能力。
二）通过品牌联名、产业协同，提升用户体验
报告期内，公司持续深化产业链协同创新战略，通过跨行业资源整合构建多元化产品矩阵。公司与中华老字号咀香园健康食品（ 中山）有限公司开展业务合作，联合开发（ 礼乐中秋”等广式月饼礼盒，依托自身品牌渠道优势实现销售收入逾 200 万元；与乳制品、烘焙及粮油领域企业建立 OEM 代工合作机制，成功推出益生菌奶粉、钙奶小蛋糕、高油酸花生油等创新产品；公司聚焦礼品消费场景，构建 伴手礼+”产品体系，通过非遗工艺包装设计与主题化产品组合策略，开发节庆、商务等多场景定制礼盒，显著提升礼品市场占有率。上述举措不仅精准对接消费者多元化需求，更通过跨界产品创新贡献销售收入 400 多万元，品牌在快消品领域的复合影响力持续增强。
报告期内，公司以（ 健康营养、民族品牌”的品牌定位为抓手，以荣膺（ 中华老字号”为契机，参加全国糖酒会、广交会、中华老字号博览会等展会 13 次，通过参加展会不断提升品牌影响力；通过话题讨论、走进校园、赞助赛事、节庆日温情故事传播、抖音和小红书达人直播和故事共鸣等一系列品宣活动，以及在济南等鲁西南区域公司开展电梯广告等产品造势活动，提升了消费者对 青食”品牌的认知度；组织开展各种形式社区营销 200 多场，深入消费群体，面对面沟通客户的产品需求和体验，提高服务质量，增强了青食品牌的热度。
三）加大研发投入和技改投入，进一步提质增效
报告期内，对公司的研发中心和子公司的质检中心进行了优化重整，将股份
公司的研发人员集中到子公司青岛青食有限公司办公，并招聘了多名研发人员，投入 200 多万元采购了研发和检测设备，并投入近 200 万元对研发实验室和检测实验室进行了装修改造，进一步提升了公司整体的研发和检测实力。设备技改投入 200 多万元，增加了多台激光打码设备，对公司参观走廊进行了优化布局，提升了可参观性和文化展示效果；对 1 条生产线进行技术升级，增加了多台小型包装机，满足消费者对小包装需求的同时，提高了生产设备的运营效率。
报告期内，公司进行了全麦消化饼、海藻糖菠萝豆、小馒头，咸味柔滑花生酱、花生酱夹心饼干、姜黄葛根饼干、后生元钙奶饼干、客户定制出口花生酱等产品中试；其中咸味柔滑花生酱已上市。进行青稞饼干、燕麦饼干、啤酒味钙奶饼干等产品的小试实验。上述产品正在做用户体验和上市前的技术评估工作，为2025 年更好的服务消费者，尤其是满足 Z 世代年轻消费群体（ 轻奢、猎奇、简单和无负担”的饮食需求。
三、2024 年度董事会工作情况
报告期内，公司严格按照（ 公司法》 证券法》 公司章程》和中国证监会以
及交易所有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司法人治理水平，促进公司良性规范发展。
一）不断完善公司治理结构，全面促进公司规范运作
公司严格按照（ 三会一层”议事规则组织实施法人治理，报告期内公司遵循 公司法》 上市公司章程指引》等法规要求，以完善治理体系为核心，系统性推动规范运作：通过修订（ 公司章程》及（ 股东大会议事规则》等制度，进一步明晰股东大会、董事会、监事会及管理层的权责边界，实现决策、执行与监督职能的有效分离与制衡；同步强化内控体系建设，优化治理流程，提升决策效率与运营效能，为保障股东权益、履行社会责任及实现可持续发展构建了坚实的制度保障。
二）公司股东大会、董事会及董事会相关专门委员会工作情况
2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，履行了董事会的决策管理职责，
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2024 年，各专门委员会严格按照（ 公司章程》及相关工作细则勤勉
履职，通过发挥专业优势，为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召
开 4 次会议，2024 年 4 月 9 日第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过（关
于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》关于<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 关于<2023 年度内部审
计工作报告>的议案》 关于<2024 年度内部审计工作计划>的议案》 关于<对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》六项议
案；2024 年 4 月 26 日第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过（关于<2024
年第一季度报告>的议案》一项议案；2024 年 8 月 27 日第十届董事会审计委员
会第十次会议审议通过（关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》一项议案；
2024 年 10 月 28 日第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过（ 关于<2024
年第三季度报告>的议案》一项议案。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，
2024 年 4 月 9 日第十届董事会战略委员会第三次会议审议通过 关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 关于公司募投项目延期的议案》三项议案。
三）独立董事履职情况
2024 年，独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士严格按照 公司
法》 证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及（ 公司章程》 独立董事工作制度》的规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对报告期内公司募集资金的管理及使用、募投项目延期、关联交易、利润分配等事项发表了独立、审慎的意见，切实有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
四）董事会对股东大会的召集及决议执行情况
2024 年度，公司董事会提议并召集召开了 2 次股东大会，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 1 次。2023 年年度股东大会审议通过 关于＜2023 年度
董事会工作报告＞的议案》 关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》 关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 关于＜2023 年度财务决算报告＞的议
案》 关于＜2024 年度财务预算报告＞的议案》 关于 2023 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案》 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 关于公司募投项目延期的议案》共 12 项议题；2024 年第一次临时股东大会审议通过议案： 关于修改＜青岛食品股份有限公司章程＞的议案》 关于修订＜青岛食品股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》 关于修订＜青岛食品股份有限公司投资管理办法＞的议案》 关于制定＜
未来三年股东回报规划 2024 年-2026 年）＞的议案》共 4 项议案。
五）信息披露工作与投资者关系管理工作
报告期内，董事会严格按照 上市公司信息披露管理办法》 深圳证券交易
所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章制度、指引、办法，以及公司（ 信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，反映公司经营业绩、财务状况，通过信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。及时登记并报备重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。公司制定并披露了（ 公司章程》等 3 项制度，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过电话热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式与投资者保持互动，通过全景网组织年度报告业绩说明会，参与了 2024 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，聆听投资者的意见建议，实现与投资者的高效沟通，在合规前提下向社会公众传递公司的经营信息，最大限度的保障投资者对公司信息的知情权。
四、2025 年董事会主要工作
一）公司治理工作
依据 2024 年新修订 公司法》及相关监管规则，公司将不断优化法人治理
架构，强化董事会核心职能，完善董事会审计委员会的职能，细化董事义务与责任边界；规范（ 三会”运作，保护股东权益，深化中小股东权益保护，完善提案机制；调整章程与内部制度，升级信息披露与合规管理，确保报告真实、准确、完整、及时；加强投资者关系与利益相关者治理，将 ESG 治理常态化，完善沟通机制；推进内部治理数字化转型与能力建设，探索智能化工具应用，开展