中国银行:中国银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-029
中国银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国
银行总行大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下：
1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及
通过网络投票出席） 3,511
其中：A 股股东人数 3,510
H 股股东人数 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 243,986,098,882
其中：A 股股东持有股份总数 202,987,858,264
H 股股东持有股份总数 40,998,240,618
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例（%） 82.879150
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.952540
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 13.926610

根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无
需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 15 人，出席 15 人；
2. 本行在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 231,402,922,232 94.842667 12,571,146,679 5.152402 12,029,971 0.004931
2. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司符合向特定对象发行
A 股股票的条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,625,531,169 99.852218 354,353,542 0.145235 6,214,171 0.002547
3. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票方案
3.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,952,319,952 99.986155 27,495,909 0.011270 6,283,021 0.002575
3.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,952,506,202 99.986232 27,271,809 0.011177 6,320,871 0.002591
3.03 募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,952,686,602 99.986306 27,105,209 0.011109 6,307,071 0.002585
3.04 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,952,491,223 99.986226 27,227,088 0.011159 6,380,571 0.002615
3.05 定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,951,938,192 99.985999 27,724,618 0.011363 6,436,072 0.002638
3.06 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,952,489,102 99.986225 27,192,009 0.011145 6,417,771 0.002630

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,952,505,202 99.986231 27,158,709 0.011132 6,434,971 0.002637
3.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,952,590,193 99.986266 27,153,918 0.011129 6,354,771 0.002605
3.09 发行完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,951,248,597 99.985716 26,381,214 0.010813 8,469,071 0.003471
3.10 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,928,445,498 99.976370 26,466,513 0.010848 31,186,871 0.012782

4. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,972,465,711 99.994412 7,258,400 0.002975 6,374,771 0.002613
5. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 243,972,373,107 99.994374 7,305,504 0.002995 6,420,271 0.002631
6. 议案名称：审议批准中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报、填补措施及相关主