江航装备:江航装备2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-019
合肥江航飞机装备股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 129
普通股股东人数 129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 527,086,484
普通股股东所持有表决权数量 527,086,484
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.6069
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6069
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 526,006,184 99.7950 943,312 0.1789 136,988 0.0261
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 525,996,184 99.7931 944,292 0.1791 146,008 0.0278
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 525,970,387 99.7882 943,312 0.1789 172,785 0.0329
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 525,970,387 99.7882 943,312 0.1789 172,785 0.0329
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 525,535,165 99.7056 1,429,942 0.2712 121,377 0.0232
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 525,960,387 99.7863 942,755 0.1788 183,342 0.0349
7、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 525,998,372 99.7935 943,735 0.1790 144,377 0.0275
8、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 526,080,674 99.8091 944,775 0.1792 61,035 0.0117
9、 议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 525,510,205 99.7009 1,379,937 0.2618 196,342 0.0373
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
6 关于续聘会计师 40,479,657 97.2934 942,755 2.2659 183,342 0.4407
事务所的议案
关于公司2024年
8 度利润分配预案 40,599,944 97.5825 944,775 2.2707 61,035 0.1468
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案 6、议案 8 对中小投资者的表决情况进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李聿奇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年
年度股东大会的法律意见书。