未来电器:独立董事郭明全2024年度述职报告

各位股东及股东代表：
本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务。在2024年度的工作中，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会及下设专门委员会、独立董事专门会议和股东大会，听取公司战略规划、生产经营汇报，关注公司治理情况及财务状况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将2024年度工作情况报告如下：
在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及其附属企业任职；未持有公司股份；未与公司存在重大业务往来等情形；未与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；未受到监管部门的处罚；未担任其他上市公司独立董事；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事任职要求及独立性要求。
1、董事会出席情况
本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席次数 亲自参加
11 11 0 0 否

2、股东大会列席情况
本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席次数 亲自参加
4 4 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
1、提名委员会履职情况
2024年度任职期间，本人作为提名委员会委员，亲自参加了两次会议，就 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人、 聘任公司高级管理人员等议案进行了审议，充分行使了表决权，对上述议案均 投了赞成票，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会非独立董事候选人》的议案
1.01审议《关于公司董事会换届选举暨提名莫建
平为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
1.02审议《关于公司董事会换届选举暨提名莫文
艺为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
1.03审议《关于公司董事会换届选举暨提名楼洋
为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
1.04审议《关于公司董事会换届选举暨提名金增
林为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
2024年 第三届董事会 1.05审议《关于公司董事会换届选举暨提名陈富 审议
1 1月15日 提名委员会 为第四届董事会非独立董事候选人》的议案 通过
第七次会议
1.06审议《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭
达为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人》的议案
2.01审议《关于公司董事会换届选举暨提名郭明
全为第四届董事会独立董事候选人》的议案
2.02审议《关于公司董事会换届选举暨提名彭炳
松为第四届董事会独立董事候选人》的议案
2.03审议《关于公司董事会换届选举暨提名耿志
坚为第四届董事会独立董事候选人》的议案
第四届董事会 1、审议《关于聘任公司总经理》的议案
2 2024年 提名委员会 2、审议《关于聘任公司副总经理》的议案 审议
1月31日 第一次会议 通过
3、审议《关于聘任公司财务总监》的议案

4、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案
5、审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案
2、薪酬与考核委员会履职情况
2024年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，亲自出席并主 持了两次会议，审议了2024年度公司经营层管理人员薪酬方案以及2024年度公 司董事、高级管理人员薪酬方案等议案，了解公司实际经营情况，考虑行业、 地区薪酬水平和职务贡献等因素，充分行使了表决权，对上述非回避表决的议 案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
2024年 第四届董事会 1、审议《2024年度公司质量中心副总经理薪酬方 审议
1 9月18日 薪酬与考核委员 案》的议案 通过
会第一次会议
2024年 第四届董事会 1、审议《2025年度公司董事薪酬方案》的议案 审议
2 12月25日 薪酬与考核委员 2、审议《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》 通过
会第二次会议 的议案
3、战略委员会履职情况
2024年度任职期间，本人作为战略委员会的委员，亲自参加了两次会议， 审议了关于公司发展战略调整及出海项目等议案，了解公司的战略计划、实际 经营情况，充分行使了表决权，对上述议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
第四届董事会 1、审议《关于土地回购及拟购买土地使用权》的
1 2024年 战略委员会 议案 审议
3月29日 第一次会议 2、审议《关于设立海外子公司及孙公司》的议案 通过
2024年 第四届董事会 审议
2 9月18日 战略委员会 1、审议《关于公司组织架构调整》的议案 通过
第二次会议
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年任职期间，公司独立董事专门会议召开了两次会议。本人亲自出席 会议，审议公司重大事项及募集资金存放与使用情况的相关议案。具体如下：
序号 会议 会议届次 会议议案 会议
时间 结果
1 2024年 2024年第一次 1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 审议
3月29日 独立董事专门会议 进行现金管理》的议案 通过

2、审议《关于募集资金存款余额以协定存款方式
存放》的议案
3、审议《关于设立海外子公司及孙公司》的议案
4、审议《关于土地回购及拟购买土地使用权》的
议案
5、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地
点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结
构及延长实施期限》的议案
1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资
2 2024年 2024年第二次 金》的议案 审议
4月18日 独立董事专门会议 2、审议《2023年度募集资金存放与使用情况专项 通过
报告》的议案
（一）董事候选人