中国平安:中国平安关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会的通知

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-013
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会及
2025 年第一次 A 股类别股东会的通知
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：
2024 年年度股东会及 2025 年第一次 A 股类别股东会
(二)股东会召集人：本公司董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分开始依次召开
召开地点：广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及
《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
(一)2024 年年度股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准《公司 2024 年度董事会报告》 √
2 审议及批准《公司 2024 年度监事会报告》 √
3 审议及批准公司 2024 年年度报告及摘要 √
4 审议及批准《公司 2024 年度利润分配方案》及 √
建议宣派末期股息
5 审议及批准《关于续聘公司 2025 年度审计机构 √
的议案》
6 审议及批准《公司 2025 年-2027 年发展规划》 √
7 审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发H √
股股份一般性授权的议案》
8 审议及批准《关于注销回购 A 股股份、减少注 √
册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
累积投票议案
9.00 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立非 应选独立董事（3）人
执行董事的议案》
9.01 审议及批准选举洪小源先生为本公司独立非执 √
行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
9.02 审议及批准选举宋献中先生为本公司独立非执 √
行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
9.03 审议及批准选举陈晓峰先生为本公司独立非执 √
行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
2024 年年度股东会还将听取以下报告：
1、公司 2024 年度董事履职评价结果；
3、《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
4、《公司 2024 年度关联交易专项报告》。
(二)2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准《关于注销回购 A 股股份、减少注 √
册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
(三)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容请见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会及 2025 年第一次 A
股类别股东会资料》。
(四)特别决议议案：2024 年年度股东会第 7、8 项议案，2025 年第一次 A 股类别
股东会第 1 项议案
(五)对中小投资者单独计票的议案：2024 年年度股东会第 4、5、8、9 项议案
(六)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)2024 年年度股东会第 9 项议案为累积投票议案，投票方式详见附件 1《2024年年度股东会授权委托书》的附注 5。
(六)参加网络投票的 A 股股东在本公司 2024 年年度股东会上投票，将视同其对本公司 2025 年第一次 A 股类别股东会的对应议案进行了同样的表决。参加现场
会议的 A 股股东将分别在本公司 2024 年年度股东会及 2025 年第一次 A 股类别
股东会上进行表决。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司 A 股股东有权出席本公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类
别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601318 中国平安 2025/5/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师、监票人员。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。
本次 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会的授权委托书请分
别参见本公告附件 1、附件 2。
(二)预登记方式
股东可于 2025 年 5 月 7 日 12:00 至 2025 年 5 月 12 日 17:00 期间扫描下方二
维码进行预登记。
(三)现场会议的登记时间
2025 年 5 月 13 日 12:30-14:00，14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东
登记。
(四)现场会议的登记地点
广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂(五)联系方式
联 系 人：杜女士、查先生
联系电话：（0755）88675322、88677659
电子邮箱：dumengyuan077@pingan.com.cn；zhazhixiong813@pingan.com.cn
传 真：（0755）82431019
联系地址：广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47 层
邮政编码：518033
六、 其他事项
(一)会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(二)本公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区杨高南路 188 号。
(三)本公司 H 股股东参会事项不适用本公告，具体请参见本公司于香港交易及结
算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）另行发布的本公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会通告。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
附件 1：2024 年年度股东会授权委托书
附件 2：2025 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
报备文件：本公司第十三届董事会第七次会议决议
附件 1：
2024 年年度股东会授权委托书
中国平安保险（集团）股份有限公司：
本人/我们（附注 1） ，A 股账户： ，
地址为 ，联系电话： ，为中
国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股本中每股面值人民币 1.00 元
之 A 股/H 股 股（附注2）的股东，兹委任会议主席（附注3）或 ，身份
证号码： ，为本人/我们的代表，代表本人/我们出席 2025 年 5 月 13
日（星期二）14:00 于广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂召开的公司 2024 年年度股东会及其任何续会，以审议并酌情通过会议通知所载之决议案，并于会议及其任何续会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注 4）就该等决议案投票。
非累积投票方式（普通决议案） 赞成 反对 弃权