有研硅:有研硅2024年年度股东会会议资料

有研半导体硅材料股份公司
2024 年年度股东会会议资料
股票简称：有研硅
股票代码：688432
2025 年 4 月

有研半导体硅材料股份公司
会议资料目录
一、股东会须知
二、会议议程
三、会议议案
1、议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、议案三《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；
4、议案四《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
5、议案五《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》；
6、议案六《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
7、议案七《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》；
8、议案八《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

2024 年年度股东会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅材料股份限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东会会议议程
一、会议召开形式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14:00
召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座有研大厦
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 审议以下议案
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
5、《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常
性关联交易的议案》；
6、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
7、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》；
8、《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
分别听取四位独立董事《2024 年度独立董事述职报告》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师出具股东会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东和股东代表：
2024 年度，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司的可持续稳健发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年，伴随消费电子市场的改善以及 AI、电动汽车等领域的发展带动了计算芯片、功率芯片需求的增加，半导体硅片市场在 2024 年二季度有所恢复，行业整体需求好于 2023 年。但产品供需关系仍然失衡，产品价格持续下滑，出口市场受地缘政治影响仍然低迷。
在严峻的行业形势下，公司持续开展新产品、新技术研发，以技术降本、质量降本为主要抓手，坚持在提质增效、管理提升上下功夫，坚持以市场和客户为中心，不断提升公司综合竞争力，推动高质量发展。全年实现营业收入 9.96 亿元，利润总额 3.18 亿元。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，公司全体在任董事均出席各次会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 9 次董事会会议，审议议案49 项。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 会议议案
号
1 第一届董事会 2024年2月 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
第十九次会议 20 日 方案的议案》。
2 第一届董事会 2024年3月 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的
第二十次会议 27 日 议案》；2、《关于公司 2023 年度总经理工作

报告的议案》；3、《关于 2023 年度董事会审
计委员会履职报告的议案》；4、《关于 2023
年度会计师事务所的履职情况评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》；5、《关于公司 2023 年度独立董事述职
报告的议案》；6、《关于独立董事独立性自
查情况的议案》；7、《关于公司 2023 年度财
务决算报告的议案》；8、《关于公司 2024 年
度财务预算报告的议案》；9、《关于公司 2023
年度报告及其摘要的议案》；10、《关于公司
2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告
的议案》；11、《关于公司 2023 年度利润分
配方案的议案》；12、《关于公司 2023 年度
日常性关联交易执行情况及预计 2024 年度
日常性关联交易的议案》； 13、《关于公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；14、《关于公司使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》；15、
《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》；16、《关于公司董事 2024 年度薪酬方
案的议案》；17、《关于公司高管 2024 年度
薪酬方案的议案》；18、《关于 2023 年度内
部控制评价报告的议案》；19、《关于公司续
聘 2024 年度会计师事务所的议案》；20、《关
于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》；21、《关于公司 2024 年度“提质