永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票代码：603058
2024 年年度股东大会
会议资料
贵州永吉印务股份有限公司
二零二五年四月二十三日

目录

股东大会会议须知 ...... 4
2024 年年度股东大会议程...... 5
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 8
议案二：《公司 2024 年年度报告及其摘要》 ...... 15
议案三：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 ...... 16
议案四：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度及 2025 年
度薪酬方案的议案》 ...... 24议案五：《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的议案》
...... 26议案六：《关于公司 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟发生关联交易的
议案》 ...... 27议案七：《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》...... 34
议案八：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 37
议案九：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》...... 41
议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 ...... 42
议案十一：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 ...... 44
议案十二：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 ...... 45
议案十三：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 ...... 49议案十四：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》..... 50议案十五：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
...... 51
议案十六：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》...... 52议案十七：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》 ...... 53
议案十八：《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 54议案十九：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》 ...... 55
听取事项：2024 年独立董事述职报告（薛军） ...... 57
听取事项：2024 年独立董事述职报告（胡北忠） ...... 62
听取事项：2024 年独立董事述职报告（崔云） ...... 67
听取事项：2024 年独立董事述职报告（段竞晖） ...... 71
听取事项：2024 年独立董事述职报告（王强） ...... 76
贵州永吉印务股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。
一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向董事会办公室办理签到、登记手续。
五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

贵州永吉印务股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分
二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、高级管理人员、监事会成员、董事会秘书、见证律师等。
五、投票方式：现场投票及网络投票
六、网络投票的系统、起止日期及投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、会议议程
1.参会人员签到、领取会议资料；
2.宣布会议开始，宣读会议须知；
3.宣布大会出席情况；
4.推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票；
5.审议如下议案：
议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》
议案 2：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
议案 3：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
议案 4：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度及 2025
年度薪酬方案的议案》
议案 5：《关于确认公司独立董事 2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》
议案 6：《关于公司 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟发生关联交
易的议案》
议案 7：《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
议案 8：《公司 2024 年度监事会工作报告》
议案 9：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案 10：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
议案 11：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
议案 12.00：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
12.01：本次发行股票的种类和面值
12.02：发行方式和发行时间
12.03：发行对象及认购方式
12.04：定价基准日、发行价格和定价原则
12.05：发行数量
12.06：限售期
12.07：募集资金数额及用途
12.08：公司滚存利润分配的安排
12.09：上市地点
12.10：决议的有效期
议案 13：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
议案 14：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
议案 15：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
议案 16：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

议案 17：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》
议案 18：《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》
议案 19：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
听取事项：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
6.股东发言及大会讨论；
7.股东审议上述议题并进行现场投票表决；
8.监票人、计票人统计现场投票结果；
9.宣布表决结果；
10.见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
11.签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
12.宣布会议结束。
议案一：
《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：
一、报告期内公司整体经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 90,512.55 万元，同比增长 10.69%；其中，
烟标业务营业收入59,319.56万元，同比增长5.75%；酒标业务营业收入9,277.17万元，同比下降 24.81%；境外管制药品相关业务营业收入 14,234.88 万元，同比增长 75.57%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 16,001.58 万元，同比增长 59.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
12,625.59 万元，同比增长 33.50%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为
195,301.14 万元，同比增长 2.33%，净资产为 133,544.27 万元，同比增长 11.16%。
二、报告期内董事会工作情况
2024 年共召开董事会会议 9 次、股东大会 1 次，董事会会议和股东大会的
通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：
（一）2024 年公司董事会召开情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024 年共召开董事会会议 9 次，
全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 日期 会议名称 审议内容
2024-03-08 第五届董事会第 《关于不向下修正“永吉转债”转股价格的议案》
1
二十六次会议
2024-03-28 第五届董事会第 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》
二十七次会议 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、《公司 2023 年度审计报告》
4、《公司 2023 年年度报告及其摘要》
5、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
6、《公司 2023 年度独立董事述职报告》
7、《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
8、《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟
发生关联交易的议