伟星新材:公司2024年度董事会工作报告

浙江伟星新型建材股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，始终秉持对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，审慎行使董事会各项职权，有效促进规范运作和科学决策，从而推动公司健康发展，切实保障全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年宏观经济形势及公司经营概况
2024 年，世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻。全球经济增长动能不足，单边主义、保护主义持续蔓延，国际贸易摩擦、地缘政治冲突频发，国际环境不确定因素显著增加。国内经济运行虽总体平稳，但有效需求不足、消费不振、投资乏力，新旧动能转换存在阵痛，经济增长承压明显。受房地产、基建投资需求下降的冲击，建材行业工程类竞品纷纷挤入零售赛道，品牌建材跨界布局，叠加消费需求与总量下降等因素，行业价格战硝烟弥漫，市场竞争空前激烈，加速了新一轮的行业洗牌。
面对复杂多变的国际形势以及严酷的市场环境，报告期公司始终坚持以“可持续发展”为核心，紧绕“战略聚焦”和“转型升级”两条主线，充分发挥“拼”字精神，积极应对市场变化与挑战，全力抢占市场份额，持续优化业务模式，全面防控经营风险。在行业需求断崖式下降、市场竞争白热化的情况下，虽然未能完成年初制定的经营目标，但较好地保持了高质量发展态势，并实现零售市场占有率稳步提升。2024年公司营业收入62.67亿元，较上年同期下降1.75%；利润总额11.42亿元，较上年同期下降34.07%；归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，较上年同期下降33.49%。
二、2024年公司董事会日常履职情况
公司董事会现有董事9名，其中董事长、副董事长各1名，独立董事3名；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期，公司全体董事尽忠职守、勤勉履职，对提交董事会审议的各项议案，均认真研判、审慎决策，充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的规范性和科学性；各专门委员会根据相关制度要求认真履行职责，积极建言献策，共同推动董事会专业、高效运行；独立董事有效保持了独立性，及时召开专门
会议审议相关议案，切实发挥独立董事监督职能。
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司共召开4次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情
第六届董事会第八 2024 年 4 2024 年 4 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网
次会议 月 8 日 月 9 日 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第
八次会议决议公告》（2024-007）。
第六届董事会第九 2024 年 4 - 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情
次（临时）会议 月 26 日 形。因仅审议 2024 年第一季度报告，免于公告。
会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情
第六届董事会第十 2024 年 8 2024 年 8 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网
次会议 月 22 日 月 24 日 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第
十次会议决议公告》（2024-022）。
第六届董事会第十 2024 年 10 - 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情
一次（临时）会议 月 29 日 形。因仅审议 2024 年第三季度报告，免于公告。
（二）股东大会召集及决议执行情况
2024年度，在董事会的召集下，公司召开了1次股东大会。具体情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
会议审议通过了全部议案，无新
增、变更或否决情形。会议决议情
2023 年度股东 年度股东 72.80% 2024 年 4 2024 年 5 况具体详见登载于巨潮资讯网
大会 大会 月 30 日 月 6 日 （www.cninfo.com.cn）的《公司
2023 年度股东大会决议公告》
（2024-019）。
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利完
成了2023年度利润分配及2024年中期现金分红、聘任2024年度审计机构等工作。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
2024 年度，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各委员会议事规则履行
职责。具体工作如下：
委员会 成员情 召开会 提出的重 其他履行 异议事项
名称 况 议次数 召开日期 会议内容 要意见和 职责的情 具体情况
建议 况 （如有）
董事会 郑丽君、 2024 年 3 1、《公司 2023 年度内部审计工作报告》； 在公司治 每季度听
审计委 祝卸和、 5 月 29 日 2、《关于会计政策变更的议案》； 理、内部 取审计部 -
3、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

员会 冯济府 4、《关于审议<公司 2023 年度报告>及其摘 控制、会 工作汇
要的议案》； 计政策变 报，对公
5、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情 更、审计 司治理、
况的评估报告》；
机构聘任 内控管理
6、《关于对 2023 年度会计师事务所履行监
等方面提 等开展有
督职责情况报告》；
7、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》；出意见和 效监督；
8、《公司董事会审计委员会 2023 年度工作 建议。 与年审会
报告》。 计师充分
2024 年 4 1、《公司 2024 年第一季度内部审计工作报 沟通，共
月 23 日 告》； 同高效推 -
2、《公司 2024 年第一季度报告》。 进公司年
2024 年 8 1、《公司 2024 年半年度内部审计工作报 报相关工
月 12 日 告》； 作。 -
2、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
2024 年 10 1、《公司 2024 年第三季度内部审计工作报
告》； -
月 26 日
2、《公司 2024 年第三季度报告》。
2024 年 12 《公司 2025 年内部审计工作计划》 -
月 3 日
在绩效评
1、《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年 定、薪酬
董事会 宋义虎、 度工作报告》； 奖励、董
薪酬与 郑丽君、 1 20