千禾味业:千禾味业关于修订部分管理制度的公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2025-010
千禾味业食品股份有限公司
关于修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）) 》《上市公司章程指引（2025
修订）》《上市公司股东会规则（2025 修订）》等相关法律法规，公司需对部分管理制度进行修订。千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，董事会同意修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》、《千禾味业食品股份有限公司内部审计制度》、《千禾味业食品股份有限公司审计委员会实施细则》、《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》（修订后的管理制度将于本公告日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上）。
上述管理制度中的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司股东会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日