*ST京蓝:2024年度董事会工作报告

京蓝科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不断整合资源，强化管理，促进公司持续、稳定经营。现将董事会 2024 年度工作情况及后续业务发展规划报告如下：
一、2024年度经营情况
2024 年国际宏观经济形势复杂多变，国内经济发展面临一系列机遇和挑战。董事会依据公司发展战略规划，从公司战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维度，进行了深入且系统的改革，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
2024 年公司实现归属母公司净利润-109,892,400.55 元，实现营业收入377,852,680.78 元。
二、2024年重点完成的工作
2024 年度，在董事会的坚强领导下，公司积极克服各种不利因素，利用自身优势，全力保障了各项工作平稳有序推进。
（一）完成董事会换届选举
公司于 2024 年 1 月 3 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于董事会提前换届选举的议案》，并于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，完成了公司董事会的换届
选举，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3
名。
（二）修订完善公司章程
报告期内，公司根据最新版的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订完善，进一步提高公司的规范治理水平。
（三）董事会日常工作情况
2024 年度，董事会共召开 12 次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决
议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
序 会议届次 召开 召开 出席人 议案审议情况
号 时间 方式 员
第十届董事会第 2024- 通讯 7 名董 《第十届董事会第十三次会议决议公告
1 十三次会议 01-03 表决 事全部 公告》（公告编号 2024-006）披露网
出席 站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7 名董 《第十一届董事会第一次临时会议决议
2 第十一届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-013）披露
第一次临时会议 01-19 表决 出席 网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
7 名董 《第十一届董事会第二次临时会议决议
3 第十一届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-021）披露
第二次临时会议 02-18 表决 出席 网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
7 名董 《第十一届董事会第三次临时会议决议
4 第十一届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-040）披露
第三次临时会议 04-25 表决 出席 网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
第十一届董事会 2024- 通讯 7 名董 《第十一届董事会第一次会议决议公告
5 第一次会议 04-26 表决 事全部 公告》（公告编号 2024-042）披露网
出席 站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7 名董 《第十一届董事会第四次临时会议决议
6 第十一届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-061）披露
第四次临时会议 05-22 表决 出席 网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
7 名董 《第十一届董事会第五次临时会议决议
7 第十一届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-075）披露
第五次临时会议 07-18 表决 出席 网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

7 名董 《第十一届董事会第六次临时会议决议
8 第十一届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-082）披露
第六次临时会议 08-28 表决 出席 网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
7 名董 《第十一届董事会第七次临时会议决议
9 第十一届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-092）披露
第七次临时会议 10-28 表决 出席 网站：巨潮资讯网
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7 名董 《第十一届董事会第八次临时会议决议
1 第十一届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-101）披露
0 第八次临时会议 11-07 表决 出席 网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
7 名董 《第十一届董事会第九次临时会议决议
1 第十-届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-115）披露
1 第九次临时会议 12-16 表决 出席 网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
7 名董 《第十一届董事会第十次临时会议决议
1 第十一届董事会 2024- 通讯 事全部 公告公告》（公告编号 2024-118）披露
2 第十次临时会议 12-27 表决 出席 网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
（四）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，由公司董事会召集，会议召开的
具体情况如下表：
序 会议届次 召开 表决方 投资者参 议案审议情况
号 时间 式 与比例
《2024 年第一次临时股东大会决议公
2024 年第一次 2024- 现场结
1 27.23% 告》（公告编号 2024-012）披露网站：
临时股东大会 01-09 合网络
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2024 年第二次临时股东大会决议公
2024 年第二次 2024- 现场结
2 37.5676% 告》（公告编号 2024-057）披露网站：
临时股东大会 05-14 合网络
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2023 年年度股东大会决议公告》（公
2023 年年度股 2024- 现场结
3 38.67% 告编号 2024-059）披露网站：巨潮资
东大会 05-21 合网络
讯网（www.cninfo.com.cn）
2024 年第三次 2024- 现场结 《2024 年第三次临时股东大会决议公
4 9.48%
临时股东大会 11-25 合网络 告》（公告编号 2024-104）披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、董事会专门委员会运作情况
报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，其中董事会审计委员会召开9 次会议，对 2023 年度财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事项、日常关联