方盛股份:2024年度独立董事述职报告(刘大荣)

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-020
无锡方盛换热器股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本人刘大荣，作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
1 、出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，本人均亲自以现场方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 2 次会议，本人出席了 2 次股东大会，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认真履行职责。

具体参会情况如下：
出席董事会情况 列席股东大会情况
应出席 亲自出 委托出 缺席 出席 投票 应列席股 实际列席股东
董事会 席次数 席次数 次数 方式 情况 东大会次
次数 数 大会次数
现场 全部
8 8 0 0 同意 2 2
2 、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为独立董事，2024 年度一共出席 4 次独立董事专门会议、5 次董事会
审计委员会、1 次董事会提名委员会及 1 次董事会薪酬委员会会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：
意见
序号 召开时间 会议届次 发表独立意见的议案 类型
1、关于预计公司 2024 年度日常
第三届董事会 性关联交易的议案；
1 独立董事第一 同意
次专门会议 2、关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案。
1、 关于预计公司 2024 年度日
常性关联交易的议案；
2、 关于预计公司 2024 年度外
汇衍生品交易额度的议案；
2024 年 第三届董事会
2 审计委员会第 3、 关于预计公司 2024 年度期 同意
1 月 20 日 一次会议 货套期保值交易额度的议案；
4、 关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案；
5、 关于聘任公司财务负责人的
议案；
1、 关于提名公司第四届董事会
第三届董事会 非独立董事候选人的议案；
3 提名委员会第 同意
一次会议 2、 关于提名公司第四届董事会
独立董事候选人的议案；

3、 关于提名公司高级管理人员
候选人的议案。
第四届董事会 1、《独立董事独立性自查情况
4 独立董事第一 专项报告》 同意
次专门会议
1、 《公司 2023 年度财务
报》；
2、 《公司 2023 年度内部控制
自我评价报告》；
3、 《审计委员会 2023 年度履
第四届董事会 职情况报告》；
5 审计委员会第 同意
2024 年 一次会议 4、 关于董事会对会计师事务所
履职情况评估报告的议案；
4 月 7 日
5、 关于审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议
案；
6、 关于聘请公司 2024 年度审
计机构的议案。
1、 关于公司董事、监事、高级
第四届董事会 管理人员 2023 年薪酬以及 2024
6 薪酬委员会第 年薪酬方案的议案； 同意
一次会议 2、 《薪酬委员会 2023 年度履
职情况报告》
2024 年 第四届董事会 1、 《公司 2024 年第一季度报
7 审计委员会第 同意
4 月 23 日 二次会议 告》
2024 年 第四届董事会 1、关于新增预计公司 2024 年度
8 独立董事第二 同意
4 月 30 日 次专门会议 日常性关联交易的议案
2024 年 第四届董事会 1、 《公司 2024 年半年度报告
9 审计委员会第 同意
8 月 19 日 三次会议 及其摘要》

2024 年 第四届董事会 1、 《公司 2024 年第三季度报
10 审计委员会第 同意
10 月 25 日 四次会议 告》
1、关于募集资金投资项目延期
的议案；
2024 年 第四届董事会 2、关于预计 2025 年度日常性关
11 独立董事第三 同意
12 月 13 日 次专门会议 联交易的议案；
3、关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（三）保护投资者合法权益的情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加董事会、股东大会、独立董事专门会议等方式了解公司经营情况。本人严格按照有关法律、法规的相关规定，认真审核董事会、独立董事专门会议的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别关注公司关于利润分配、关联交易、聘用会计师事务所等重大事项，并在此基础上利用自身的专业知识形成独立、客观、审慎的意见，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。
（四）现场工作情况
报告期内，本人在方盛股份现场工作时间为 17 天。通过参加公司董事会、股东大会、独立董事专门会议等机会，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。同时持续丰富沟通渠道，通过与公司董事、高管沟通、调研、阅读公司定期报告、董事会工作报告等形式深入了解公司战略发展和生产经营情况。通过深入工厂生产车间，了解公司战略性产品结构调整及生产流程优化进度，以及募投资金使用情况。报告期间，本人利用自身所在领域的专业知识及经验，积极到公司与公司高管、财务人员就经营情况及销售发展方向展开讨论，为公司战略发展、内控管理等领域提出了建设性意见和建议，助力公司稳健发展。
（五）履行职责的其他情况

作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加了北交所举办的线上培训，包括“北交所上市公司独立董事制度改革专题培训”等，切实加强了自身履职能力。
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