准油股份:2024年度董事会工作报告

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，全球经济呈现分化复苏态势，国际能源价格波动、地缘政治冲突及绿色技术竞争加剧，成为主要不确定性因素，我国经济以内需扩张、高端制造和数字经济为增长引擎，稳中提质、全年实现 GDP 增长 5%，但长期仍需应对外需不足的压力。这一年，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）同样克服重重困难与挑战实现了主营业务的恢复与增长。
2024 年，在监管部门、自律组织的关心和指导下，在市、区两级组织和市国资委（公司实际控制人）及克拉玛依城投（公司控股股东）的支持和帮助下，公司董事会团结带领经营班子和全体员工迎难而上，顺利完成总部搬迁克拉玛依，积极推进油服业务延链补链工作，恢复钻井业务、拓展小修和试油业务，进入亚新煤层气等非传统市场，夯实主营业务发展基础。2024 年公司主营业务继续保持增长态势，营业收入同比增长26.49%，实现连续三年增长并达到 2014 年以来新高，在办公地搬迁费用增加的情况下亏损同比进一步收窄，为公司未来持续、健康发展提供了坚实保障。
2024 年下半年，公司择机启动了向特定对象发行股份工作，提振了市场信心。2024年底自治区制造强区建设领导小组办公室印发的《自治区油气生产产业链发展实施方案(2024—2026 年)》，将公司列为自治区油气生产产业链骨干企业。
2024 年度董事会主要工作回顾
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程和内控制度的规定，忠实履行职责，统筹推进事关公司规范运作和持续稳定发展的各项工作。
一、统筹协调，支持带领经营层拓展市场，积极采取措施应对不利问题，保持收入增长，亏损同比进一步收窄。
2024 年，公司积极响应自治区号召，围绕主营业务延链补链。董事会协调各方资源，公司成功取得新疆油联试油、钻井企业及队伍资质，恢复并拓展了钻井业务，进入亚新煤层气等市场。公司全年实现营业收入 3.42 亿元，同比增长 25.71%，完成年初制定的
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扣除后营业收入不低于 3 亿元的任务指标；归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润 分别为-1,573.54 万元、-1,698.26 万元，同比分别减亏 15.31%、11.95%。在公司总部 机关搬迁至克拉玛依、管理费用增加的情况下，亏损同比进一步收窄。
二、总部机关搬迁克拉玛依市，拉近上市公司管理层与主要客户和政府管理机关的 物理距离，提高沟通时效、为后续业务发展打基础。
综合考虑公司外部环境、经营实际和未来发展需要，公司总部机关办公地于 2024 年
4 月搬迁至克拉玛依市。搬迁之前，董事会协助经营层就公司办公场所选择、员工住宿、 随迁家属安置等工作，积极与政府部门、控股股东及相关单位沟通协调，有针对性地解 决搬迁面临的困难和员工的后顾之忧，相关工作的顺利完成，为公司后续与客户、政府 机关、控股股东的高效沟通创造了条件。2024 年，董事会持续沟通和争取，公司顺利被 纳入自治区油气生产产业链骨干企业和克拉玛依市油气产业白名单。
三、依法合规履职
（一）结合规范运作和生产运营需要，组织召开董事会会议。
2024 年，公司董事会共召开 9 次董事会会议，审议议案 47 项，其中 22 项提交股东
大会审议决策。遵照相关法规对上市公司的要求，所有的会议均提前通知，其中：董事 会通知及会议资料均按照公司章程的规定，通过邮件发给公司董监高；所有议案均通过 并及时披露，未出现变更、否决议案的情形。具体情况如下：
序 会议名称 通知时间 召开日期 公告时间 审议议案
号
1.关于调整组织机构设置的议案
1 七届十八次董事会 2024.1.16 2024.1.19 2024.1.20 2.关于 2024 年度投资预算的议案
3.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
4.关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核方案的议案
1.2023 度总经理工作报告
2.2023 年度董事会工作报告
3.2023 年度内部控制评价报告
4.关于公司 2023 年年度对外担保、非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的说明
5.2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
2 七届十九次董事会 2024.4.14 2024.4.25 2024.4.26 6.2023 年度利润分配预案
7.2023 年年度报告全文及摘要
8.关于 2024 年度融资并授权办理有关事宜的议案
9.关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案
10.关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
11.关于对独立董事独立性评估的专项意见
12.关于召开 2023 年度股东大会的议案
3 七届二十次董事会 2024.4.22 2024.4.25 2024.4.26 1.2024 年第一季度报告

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序 会议名称 通知时间 召开日期 公告时间 审议议案
号
1.关于公司向关联方融资的议案
2.关于能安合伙转让股权并清算注销的议案
七届二十一次董事 3.关于能安智慧迁址、变更公司名称、股东及出资暨修订
4 会 2024.6.29 2024.7.2 2024.7.3 公司章程的议案
4.关于将公司运输业务进行专业化整合暨准油运输变更经
营范围并修改章程的议案
5.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1.2024 年半年度总经理工作报告
5 七届二十二次董事2024.8.10 2024.8.20 2024.8.21 2.2024 年半年度报告全文及摘要
会 3.关于公司 2024 年半年度对外担保、非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的说明
1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3.关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
4.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
的议案
5.关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
研究报告的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公司与认购对象签订附条件生效的 A 股股票认购协
七届二十三次董事 议暨关联交易的议案
6 会 2024.10.5 2024.10.8 2024.10.