优机股份:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-034
四川优机实业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席张燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会 2024 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格
执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行， 结合公司监事会 2024 年度工作情况，编制了《四川优机实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报告进行了审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《四川优机实业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-047）、《四 川优机实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度财务审计情况，编制了 2024 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年工作计划，编制了 2025 年财
务预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《四川优机实业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《四川优机实业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《四川优机实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《四川优机实业股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度公司股东及关联方占用资金情况的报告及公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信 专审字[2025]第 14-00099 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其审核报告的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《四川优机实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的 生产经营规模、公司效益及所在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公 司制定了 2025 年度公司监事薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2025-045）。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因所有监事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川优机实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》
四川优机实业股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 15 日