惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-001
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 4 日以传真、电子邮件等方式传达
至各董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司办公楼二楼会议室以现场加
通讯（视频）方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《2024 年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司 2024 年年度报告中披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项，在提交董事会审议公司 2024 年年度报告前，已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
5. 审议通过《2024 年度利润分配议案》；
详见公司 2025 年 4 月 16 日披露的《2024 年度利润分配议案公告》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
6. 审议通过《关于投资金融理财产品的议案》；
详见公司 2025年4月 16日披露的《关于投资金融理财产品的公告》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过《关于 2025 年度融资计划的议案》；
根据公司 2025 年度生产经营计划及财务预算的安排，会议决定向银行申请不超过伍亿元人民币融资额度。具体合作银行将根据公司与其合作关系及服务能力等综合因素选择。融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等。上述额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金实际需求确定，在融资额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。上述额度可循环使用，期限为自董事会审议通过之日起一年内。董事会授权公司董事长根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
9. 审议通过《2024 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》；
详见公司 2025 年 4 月 16 日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交
易情况的公告》。
该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。在此项议案
表决中，关联董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存进行了回避。
本议案经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
11. 审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》；
会议决定，聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司 2025 年度财务报告和内控报告的审计机构。
详见公司 2025 年 4 月 16 日披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务
所的公告》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
12. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2025 年 4 月 16 日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
13. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
14. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
15. 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月十六日