顺钠股份:2024年度独立董事述职报告(肖健)

广东顺钠电气股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
作为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管
理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发
挥自身金融、管理专业的特长，忠实、认真地履行职责，努力维护公司整体利益和股
东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
肖健先生，厦门大学金融学博士。主要工作经历：现任华南师范大学经济与管理
学院会计系教师。曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事、广州航新航空科技
股份有限公司独立董事。曾主持广东省自然科学基金项目“社会冲突理论视角下并购
悖论的经济学分析与监管制度研究”；2021 年 4 月起，任广州普邦园林股份有限公
司（002663）独立董事。自 2020 年 7 月起至今，任公司独立董事。
本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2024年度，本人积极参加公司董事会、股东大会会议，认真听取股东的意见、了
解公司的生产经营和运作情况。在董事会会议召开前，主动调查、获取作出决议所需
要的资料，为形成董事会的重要决策做好充分准备工作。会议上认真审议每项议案，
积极参与讨论并提出意见和建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
公司2024年度共计召开7次董事会，本人出席情况如下：
独立董 现场出席 以通讯方 委托出席
事姓名 应出席次数 次数 式出席次 次数 缺席次数 投票情况
数
肖健 7 3 4 0 0 均为赞成票
本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十
二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。
公司2024年度共计召开3次股东大会，本人出席情况如下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
姓名
肖健 3 3 0 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
2024年度，本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员，切实履行委员的职责和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范、高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2024年度，本人在董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况如下：
董事会专门委员会 召开日期 会议届次 审议事项
关于推荐第十一届
第十届董事会发展战 董事会候选人的议
2024年1月30日 略委员会2024年度第 案、关于第十一届
一次会议 董事会候选人任职
发展战略委员会 资格的议案
（现已更名为：战 第十一届董事会发展
关于高级管理人员
略与ESG委员会） 2024年2月19日 战略委员会 2024年第
任职资格的议案
一次会议
第十一届董事会发展
2023年度可持续发
2024年4月7日 战略委员会 2024年第
展报告
二次会议
第十届董事会审计委 关于公司2023年度
2024年1月19日 员会 2024年度第一次 审计工作的时间及
会议 人员安排
第十一届董事会审计
关于聘任公司财务
2024年2月19日 委员会2024年第一次
总监的议案
会议
第十一届董事会审计
公司2023年度财务
2024年3月21日 委员会2024年第二次
报告初稿
会议
2023 年年度报告全

文及摘要、会计师
事务所选聘制度、
审计委员会 2024年4月7日 第十一届董事会审计 关于拟续聘会计师
委员会2024年第三次 事 务 所 的 议 案 、
会议 2023 年度内部控制
自我评价报告、关
于对会计师事务所
2023 年度履职情况
评估及审计委员会
履行监督职责情况
的报告
第十一届董事会审计
2024年第一季度报
2024年4月23日 委员会2024年第四次
告
会议
第十一届董事会审计
2024年8月6日 委员会2024年第五次 2024年半年度报告
会议
第十一届董事会审计
2024年10月18 2024年第三季度报
委员会2024年第六次
日 告
会议
第十一届董事会审计
2024年11月22 关于拟聘任会计师
委员会2024年第七次
日 事务所的议案
会议
第十一届董事会薪酬 关于公司董事和高
薪酬与考核委员会 2024年4月7日 与考核委员会2024 年 级管理人员2023年
第一次会议 度薪酬情况
第十届董事会独立董 关于第十一届董事
2024年1月30日 事专门会议 2024年第 会候选人任职资格
一次会议 的议案
2024年2月19日 第十一届董事会独立 关于高级管理人员

独立董事专门会议 董事专门会议2024 年 任职资格的议案
第一次会议
2023年度利润分配