顺钠股份:2024年度独立董事述职报告(陈贤凯)

广东顺钠电气股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
作为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发挥自身法律专业的特长，忠实、认真地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
陈贤凯先生，中山大学法学学士、民商法学硕士，美国加州大学伯克利分校法学硕士，中国人民大学法学博士，执业律师。主要工作经历：2015年7月至2020年10月任暨南大学法学院/知识产权学院讲师，2021年7月至2024年5月任暨南大学法学院/知识产权学院知识产权系系主任兼院长助理，2020年10月至今任暨南大学法学院/知识产权学院副教授，曾任深圳绘王趋势科技股份有限公司独立董事。现任中国法学会知识产权法学研究会理事、中国法学会法学教育研究会理事、中国知识产权研究会理事；深圳市南山区阳光知识产权战略研究院理事；上海市汇业（广州）律师事务所高级法律顾问、兼职律师；佛山仲裁委员会仲裁员；玉林仲裁委员会仲裁员；深圳市中装建设集团股份有限公司（002822）独立董事；北京阳光知识产权与法律发展基金会副秘书长。自2024年2月起至今，任公司独立董事。
本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2024年度，本人积极参加公司董事会、股东大会会议，认真听取股东的意见、了解公司的生产经营和运作情况。在董事会会议召开前，主动调查、获取作出决议所需要的资料，为形成董事会的重要决策做好充分准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意见和建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
公司2024年度共计召开7次董事会，本人出席情况如下：

独立董 应出席次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 投票情况
事姓名 次数 出席次数 次数
陈贤凯 6 1 4 1 0 均为赞成票
本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。
公司2024年度共计召开3次股东大会，本人出席情况如下：
独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
姓名
陈贤凯 2 2 0 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
2024年度，本人担任公司第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行委员职责和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范、高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2024年度，本人在董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况如下：
董事会专门委员会 召开日期 会议届次 审议事项
第十一届董事会审
关于聘任公司财务
2024年2月19日 计委员会2024年度
总监的议案
第一次会议
第十一届董事会审
公司2023年度财务
2024年3月21日 计委员会2024年度
报告初稿
第二次会议
2023 年年度报告全
文及摘要、会计师
事务所选聘制度、
关于拟续聘会计师
第十一届董事会审
事务所的议案、
2024年4月7日 计委员会2024年度
2023 年度内部控制
第三次会议
自我评价报告、关
于对会计师事务所
2023 年度履职情况
审计委员会 评估及审计委员会

履行监督职责情况
的报告
第十一届董事会审
2024年第一季度报
2024年4月23日 计委员会2024年度
告
第四次会议
第十一届董事会审
2024年8月6日 计委员会2024年度 2024年半年度报告
第五次会议
第十一届董事会审
2024年第三季度报
2024年10月18日 计委员会2024年度
告
第六次会议
第十一届董事会审
关于拟聘任会计师
2024年11月22日 计委员会2024年度
事务所的议案
第七次会议
关于公司董事和高
第十一届董事会薪
级管理人员2023年
酬与考核委员会
薪酬与考核委员会 2024年4月7日 度薪酬情况、关于
2024年度第一次会
调整独立董事津贴
议
的议案
第十一届董事会独
关于高级管理人员
2024年2月19日 立董事专门会议
任职资格的议案
2024年第一次会议
独立董事专门会议 2023年度利润分配
第十一届董事会独
预案、关于公司及
2024年4月7日 立董事专门会议
控股子公司2024年
2024年第二次会议
度担保计划的议案
（三）与内部审计机构及会计